Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Волжский абразивный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 404119, Волгоградская обл, г.о. город Волжский, г Волжский, ул им Ф.Г.Логинова, д. 169
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402019596
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3435000467
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45123-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=483 ; https://vabz.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Количественный состав Совета директоров Общества – 7 членов.
Присутствовали члены Совета директоров персонально:
1. М.М. Муругаппан;
2. П.Ш. Рагхаван;
3. Н. Анантасешан;
4. П.С. Джайан;
5. С.В. Костров;
6. С.Л. Петросян.
Предусмотренное Уставом ОАО «ВАЗ» количество членов Совета директоров составляет 7 человек. Количество действующих членов Совета директоров ОАО «ВАЗ» составляет 7 человек. Член совета директоров г. Нинад Гаджил находился в отпуске. В заседании участвовали 6 из 7 действующих членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.
…….
Шестой вопрос повестки дня: «Об утверждении рекомендаций по распределению прибыли Общества за 2022 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества за 2022 год и порядку его выплаты».
Результаты голосования:
«За» - 6 голосов (М. М. Муругаппан, П.Ш. Рагхаван, Н. Анантасешан, П.С. Джайан, С.В. Костров, С.Л. Петросян)
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
…….
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Рекомендовать выплату дивидендов по привилегированным именным акциям типа «А» за 2022 год согласно Уставу в размере 214 рублей на одну акцию, либо в эквивалентной сумме в иностранной валюте котируемой ЦБ РФ на день оплаты; дивиденды по обыкновенным акциям - в размере 771 рубль на одну акцию, либо в эквивалентной сумме в иностранной валюте котируемой ЦБ РФ на день оплаты. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 12.07.2023 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «20» мая 2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 219/05-2023 от «22» мая 2023 г.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-45123-E; 30.05.1997 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNYE0
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.
- вид, категория (тип) ценных бумаг - акции привилегированные бездокументарные именные типа А
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 2-02-45123-E; 30.05.1997г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): отсутствуют.
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): отсутствуют.
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Костров
3.2. Дата 22.05.2023г.