Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Волжский абразивный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 404119, Волгоградская обл, г.о. город Волжский, г Волжский, ул им Ф.Г.Логинова, д. 169
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402019596
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3435000467
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45123-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=483 ; https://vabz.e-disclosure.ru; https://vabz.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание. Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 06 мая 2025 года;
- время проведения годового заседания общего собрания акционеров: открытие заседания в 10:00 часов;
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: 09:30;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 03 мая 2025 года;
- место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Ф.Г. Логинова, д. 169, ОАО «ВАЗ»;
- адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 404119, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Ф.Г. Логинова, д. 169, ОАО «ВАЗ».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составленный по данным реестра акционеров Общества на «11» апреля 2025 года, включены акционеры, владеющие 549 910 обыкновенными акциями Общества, являющимися голосующими акциями.
В годовом заседании общего собрания акционеров Общества приняли участие акционеры, владеющие 539 633 голосами, что составляет 98,13% от размещенных голосующих акций Общества, что превышает необходимый кворум.
Таким образом, кворум годового заседания общего собрания акционеров имеется. Собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли и убытков (в том числе выплата /объявление дивидендов) Общества по результатам отчётного 2024 года.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции (7-я редакция).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 549 910.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 549 910.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 539 633, что составляет 98,13 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 50
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов % число голосов % число голосов %
539 633 99,990734 0 0,00 0 0,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 549 910.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 549 910.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 539 633, что составляет 98,13 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 50
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов % число голосов % число голосов %
539 583 99,990734 0 0,00 0 0,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 549 910.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 549 910.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 539 633, что составляет 98,13 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов % число голосов % число голосов %
539 633 100,00 0 0,00 0 0,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 3 849 370.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 3 849 370.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 3 777 431, что составляет 98,13 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 1 603.
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
№ пп ФИО кандидата Голоса ЗА
1 Костюк Андрей Николаевич 539 438
2 Ривас Перес Даниэль 539 365
3 Романенко Елена Алексеевна 539 365
4 Ушакова Наталья Викторовна 539 465
5 Медко Сергей Владимирович 539 365
6 Петросян Сергей Леонович 539 365
7 Костров Сергей Вячеславович 539 465
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 549 910.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 549 910.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 539 633, что составляет 98,13 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Кочергина Наталия Викторовна
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 50
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов % число голосов % число голосов %
539 583 99,990734 0 0,00 0 0,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Русскова Ирина Владимировна
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 50
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов % число голосов % число голосов %
539 583 99,990734 0 0,00 0 0,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Сячина Елена Николаевна
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 50
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов % число голосов % число голосов %
539 583 99,990734 0 0,00 0 0,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Лысенко Наталья Владимировна
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 50
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов % число голосов % число голосов %
539 583 99,990734 0 0,00 0 0,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Хащенко Светлана Георгиевна
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 50
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов % число голосов % число голосов %
539 583 99,990734 0 0,00 0 0,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 549 910.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 549 910.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 539 633, что составляет 98,13 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 50
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов % число голосов % число голосов %
539 583 99,990734 0 0,00 0 0,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 7:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 549 910.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 549 910.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 539 633, что составляет 98,13 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 50
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов % число голосов % число голосов %
268 0,049663 539 315 99,941071 0 0,00
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
3. Распределить прибыль Общества, полученную по результатам 2024 финансового года, в размере 470 717 553 (четыреста семьдесят миллионов семьсот семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля в следующем порядке: 99 393 120 (девяносто девять миллионов триста девяносто три тысячи сто двадцать) рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям типа «А», 371 324 433 (триста семьдесят один миллион триста двадцать четыре тысячи четыреста тридцать три) рубля оставить в распоряжении Общества.
Выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям типа «А» за 2024 год в размере 138 рублей на одну акцию, либо в эквивалентной сумме в иностранной валюте, котируемой ЦБ РФ на день оплаты; дивиденды по обыкновенным акциям - в размере 138 рублей на одну акцию, либо в эквивалентной сумме в иностранной валюте, котируемой ЦБ РФ на день оплаты. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 20.05.2025 г.
4. Избрать членами Совета директоров Общества:
Костюк Андрей Николаевич, Ривас Перес Даниэль, Романенко Елена Алексеевна, Ушакова Наталья Викторовна, Медко Сергей Владимирович, Петросян Сергей Леонович, Костров Сергей Вячеславович.
5. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
Кочергина Наталия Викторовна, Русскова Ирина Владимировна, Сячина Елена Николаевна, Лысенко Наталья Владимировна, Хащенко Светлана Георгиевна.
6. Назначить аудиторскую организацию - общество с ограниченной ответственностью «ЭРКОН» (ИНН 6161029717 ОГРН 1026102904288) для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 45 от «12» мая 2025 года.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-45123-E; 30.05.1997 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNYE0
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Костров
3.2. Дата 12.05.2025г.