Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Волжский абразивный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 404119, Волгоградская обл, г.о. город Волжский, г Волжский, ул им Ф.Г.Логинова, д. 169
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402019596
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3435000467
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45123-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=483 ; https://vabz.e-disclosure.ru; https://vabz.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2025
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. в п.2.2. вопрос 5 добавлены следующие пункты:
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей" (опубликовано 04.04.2025 15:22:43) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Db8rWdZnpUGe3gTlRuetxw-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Количественный состав Совета директоров Общества – 7 членов.
Присутствовали члены Совета директоров персонально:
1. Ч. Шрикант;
2. М. В. Шивакумаран;
3. С.В. Костров;
4. С. Л. Петросян.
Присутствовали 4 (четыре) члена Совета директоров из 7 (семи) избранных.
Члены Совета директоров – М. М. Муругаппан, Р. Шридхаран, П. Ш. Рагхаван - выбыли из состава Совета директоров, в связи с подачей заявления о выходе из состава Совета директоров ОАО «ВАЗ». В соответствии с п.2 ст.68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.14.17. Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.
Председательствующий на заседании – председатель Совета директоров С. Л. Петросян.
Результаты голосования по вопросам:
Первый вопрос повестки дня: «Проведение годового заседания общего собрания акционеров Общества».
Результаты голосования:
«За» - 4 голоса (С.Л. Петросян, Ч. Шрикант, М. В. Шивакумаран, С.В. Костров). «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
Второй вопрос повестки дня: «Определение повестки дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества».
Результаты голосования:
«За» - 4 голоса (С.Л. Петросян, Ч. Шрикант, М. В. Шивакумаран, С.В. Костров). «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
Третий вопрос повестки дня: «Определение даты фиксации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию и принятием решений общим собранием акционеров Общества».
Результаты голосования:
«За» - 4 голоса (С.Л. Петросян, Ч. Шрикант, М. В. Шивакумаран, С.В. Костров). «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
Четвертый вопрос повестки дня: «Определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания».
Результаты голосования:
«За» - 4 голоса (С.Л. Петросян, Ч. Шрикант, М. В. Шивакумаран, С.В. Костров). «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
Пятый вопрос повестки дня: «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления».
Результаты голосования:
«За» - 4 голоса (С.Л. Петросян, Ч. Шрикант, М. В. Шивакумаран, С.В. Костров). «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
Шестой вопрос повестки дня: «Определение списка кандидатов в члены Совета директоров Общества».
Результаты голосования:
«За» - 4 голоса (С.Л. Петросян, Ч. Шрикант, М. В. Шивакумаран, С.В. Костров). «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
Седьмой вопрос повестки дня: «Определение списка кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества».
Результаты голосования:
«За» - 4 голоса (С.Л. Петросян, Ч. Шрикант, М. В. Шивакумаран, С.В. Костров). «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
Восьмой вопрос повестки дня: «Определение кандидатуры аудиторской организации Общества».
Результаты голосования:
«За» - 4 голоса (С.Л. Петросян, Ч. Шрикант, М. В. Шивакумаран, С.В. Костров). «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
Девятый вопрос повестки дня: «Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, включая предложение годовому общему собранию акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
Результаты голосования:
«За» - 4 голоса (С.Л. Петросян, Ч. Шрикант, М. В. Шивакумаран, С.В. Костров). «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
Десятый вопрос повестки дня: «Определение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок (проектов) решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества».
Результаты голосования:
«За» - 4 голоса (С.Л. Петросян, Ч. Шрикант, М. В. Шивакумаран, С.В. Костров). «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
Одиннадцатый вопрос повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год».
Результаты голосования:
«За» - 4 голоса (С.Л. Петросян, Ч. Шрикант, М. В. Шивакумаран, С.В. Костров). «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров ОАО «ВАЗ» по итогам 2024 года.
2. Утвердить следующую повестку дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров ОАО «ВАЗ»:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли и убытков (в том числе выплата /объявление дивидендов) Общества по результатам отчётного 2024 года.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции (7-я редакция).
3. В связи с подготовкой к заседанию и принятию решений общим собранием акционеров ОАО «ВАЗ» определить:
1. Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ОАО «ВАЗ»: 11.04.2025г.
2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание (голосование на заседании общего собрания акционеров совмещается с заочным голосованием). Возможность дистанционного участия в заседании не предусмотрена;
4. Дату и время проведения заседания: 06.05.2025г. в 10 часов 00 минут;
5. Дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 03.05.2025г.;
6. Место проведения заседания: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Ф.Г. Логинова, д. 169, ОАО «ВАЗ»;
7. Время начала регистрации лиц, участвующих в таком заседании: 9 часов 30 минут.
8. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 404119, Волгоградская область, г. о. город Волжский, г. Волжский, ул. им. Ф.Г. Логинова, д. 169, ОАО «ВАЗ»;
Способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах»: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью;
Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена;
9. При принятии общим собранием акционеров решений по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций ОАО «ВАЗ»; владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО «ВАЗ» по итогам 2024 года.
10. Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии на заседании, регистратора Общества - Акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва; адрес: 115114, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, 2-й Кожевнический пер., д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната № 4).
4. Определить порядок сообщения акционерам о проведении заседания: сообщение о проведении заседания довести до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путём направления сообщения заказной корреспонденцией по почтовым адресам, зафиксированным в реестре по состоянию на 11.04.2025 г., а также путём размещения сообщения в печатном издании – газете «Волжская правда» согласно статьи 13.11 Устава Общества в срок, не позднее чем за 21 день до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров.
5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания и порядок её предоставления:
- рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов за 2024 год (протокол заседания совета директоров ОАО «ВАЗ» № 232/03-2025 от 02 апреля 2025 г.);
- годовой отчёт за 2024 г.;
- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2024 год;
- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение внутреннего аудита Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня ГЗОСА;
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о письменном согласии кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
- сведения об аудиторской организации Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции (7-я редакция).
Порядок ее предоставления:
Указанная информация (материалы) в течение 20 дней до даты проведения заседания доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по адресу: г. Волжский, ул. им. Ф.Г. Логинова, д. 169, ОАО «ВАЗ» с 9.00 до 16.00 по рабочим дням по предварительной записи тел. (8443) 412132, либо на сайте Общества www.vabz.ru, а также доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.
6. В список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества включить следующих кандидатов:
1. 1. Костюк Андрей Николаевич
2. Ривас Перес Даниэль
3. Романенко Елена Алексеевна
4. Ушакова Наталья Викторовна
5. Медко Сергей Владимирович
6. Петросян Сергей Леонович
7. Костров Сергей Вячеславович
7. В список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию включить следующих кандидатов:
1. Кочергина Наталия Викторовна
2. Русскова Ирина Владимировна
3. Сячина Елена Николаевна
4. Лысенко Наталья Владимировна
5. Хащенко Светлана Георгиевна
8. В качестве аудиторской организации Общества предложить кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью "ЭРКОН" (ИНН 6161029717, ОГРН 1026102904288), для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
9. Рекомендовать распределение прибыли Общества, полученной по результатам 2024 финансового года, в размере 470 717 553 (четыреста семьдесят миллионов семьсот семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля в следующем порядке: 99 393 120 (девяносто девять миллионов триста девяносто три тысячи сто двадцать) рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям типа «А», 371 324 433 (триста семьдесят один миллион триста двадцать четыре тысячи четыреста тридцать три) рубля оставить в распоряжении Общества.
Рекомендовать выплату дивидендов по привилегированным именным акциям типа «А» за 2024 год в размере 138 рублей на одну акцию, либо в эквивалентной сумме в иностранной валюте котируемой ЦБ РФ на день оплаты; дивиденды по обыкновенным акциям - в размере 138 рублей на одну акцию, либо в эквивалентной сумме в иностранной валюте котируемой ЦБ РФ на день оплаты.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 20.05.2025 г.
10. Определить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки (проекты) решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества:
по первому вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров
«Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год».
по второму вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год».
по третьему вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров:
«Распределить прибыль Общества, полученную по результатам 2024 финансового года, в размере 470 717 553 (четыреста семьдесят миллионов семьсот семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля в следующем порядке: 99 393 120 (девяносто девять миллионов триста девяносто три тысячи сто двадцать) рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям типа «А», 371 324 433 (триста семьдесят один миллион триста двадцать четыре тысячи четыреста тридцать три) рубля оставить в распоряжении Общества.
Выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям типа «А» за 2024 год в размере 138 рублей на одну акцию, либо в эквивалентной сумме в иностранной валюте котируемой ЦБ РФ на день оплаты; дивиденды по обыкновенным акциям - в размере 138 рублей на одну акцию, либо в эквивалентной сумме в иностранной валюте котируемой ЦБ РФ на день оплаты.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 20.05.2025 г.»
по четвертому вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров:
«Избрать членами Совета директоров Общества:
1. 1. Костюк Андрей Николаевич
2. Ривас Перес Даниэль
3. Романенко Елена Алексеевна
4. Ушакова Наталья Викторовна
5. Медко Сергей Владимирович
6. Петросян Сергей Леонович
7. Костров Сергей Вячеславович.
по пятому вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров:
«Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Кочергина Наталия Викторовна
2. Русскова Ирина Владимировна
3. Сячина Елена Николаевна
4. Лысенко Наталья Владимировна
5. Хащенко Светлана Георгиевна
по шестому вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров:
«Назначить аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «ЭРКОН» (ИНН 6161029717 ОГРН 1026102904288) для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год».
по седьмому вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров:
«Утвердить Устав Общества в новой редакции (7-я редакция)».
11. Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2024 год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «31» марта 2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 232/03-2025 от «02» апреля 2025 г.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг.:
- вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-45123-E; 30.05.1997г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNYE0
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Костров
3.2. Дата 09.04.2025г.