Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Волжский абразивный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 404119, Волгоградская обл, г.о. город Волжский, г Волжский, ул им Ф.Г.Логинова, д. 169

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402019596

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3435000467

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45123-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=483 ; https://vabz.e-disclosure.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:

Количественный состав Совета директоров Общества – 7 членов.

Присутствовали члены Совета директоров персонально:

1. М.М. Муругаппан

2. П.Ш. Рагхаван

3. Р. Шридхаран

4. Нинад Гаджил

5. М. В. Шивакумаран

6. С.В. Костров

7. С. Л. Петросян

Предусмотренное Уставом ОАО «ВАЗ» количество членов Совета директоров составляет 7 человек. Количество действующих членов Совета директоров ОАО «ВАЗ» составляет 7 человек. В заседании участвовали 7 из 7 действующих членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется. Председательствующий на заседании Совета директоров – Председатель Совета директоров М.М. Муругаппан.

…….

Шестой вопрос повестки дня: «Об утверждении рекомендаций по распределению прибыли Общества за 2023 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества за 2023 год и порядку его выплаты».

Результаты голосования:

«За» - 7 голосов (М. М. Муругаппан, П.Ш. Рагхаван, Р. Шридхаран, Нинад Гаджил, М. В. Шивакумаран, С.В. Костров, С.Л. Петросян). «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.

…….

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Рекомендовать выплату дивидендов по привилегированным именным акциям типа «А» за 2023 год согласно Уставу в размере 293 рубля на одну акцию, либо в эквивалентной сумме в иностранной валюте котируемой ЦБ РФ на день оплаты; дивиденды по обыкновенным акциям - в размере 820 рублей на одну акцию, либо в эквивалентной сумме в иностранной валюте котируемой ЦБ РФ на день оплаты. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 12.07.2024 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «17» мая 2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 226/04-2024 от «20» мая 2024 г.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

- вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные

- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-45123-E; 30.05.1997 г.

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNYE0

- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR

- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Костров

3.2. Дата 20.05.2024г.