Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Волжский абразивный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 404119, Волгоградская обл, г.о. город Волжский, г Волжский, ул им Ф.Г.Логинова, д. 169
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402019596
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3435000467
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45123-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=483 ; https://vabz.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Количественный состав Совета директоров Общества – 7 членов.
Присутствовали члены Совета директоров персонально:
1. М.М. Муругаппан, с даты подписания заявления о выходе из состава СД, с 04.02.2025 г. выбывший член СД;
2. Р. Шридхаран, с даты подписания заявления о выходе из состава СД, с 04.02.2025 г. выбывший член СД;
3. Ч. Шрикант;
4. М. В. Шивакумаран;
5. С.В. Костров;
6. С. Л. Петросян.
Предусмотренное Уставом ОАО «ВАЗ» количество членов Совета директоров составляет 7 человек. На заседании присутствовали 6 членов Совета директоров. Из них М.М. Муругаппан, Р. Шридхаран с 04.02.2025 г. являются выбывшими членами СД. Таким образом, приняли участие в заседании 4 члена Совета директоров, в том числе: Ч. Шрикант, М. В. Шивакумаран, С.В. Костров; С. Л. Петросян.
Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется. Голоса выбывших членов Совета директоров не учитываются.
Результаты голосования по вопросам:
1. Первый вопрос повестки дня: «Рассмотрение заявлений от членов Совета директоров о выходе из состава Совета директоров ОАО «ВАЗ».
Результаты голосования:
«За» - 4 голоса (Ч. Шрикант, М. В. Шивакумаран, С.В. Костров, С.Л. Петросян). «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
Второй вопрос повестки дня: «Избрание председателя Совета директоров ОАО «ВАЗ».
Результаты голосования:
«За» - 4 голоса (Ч. Шрикант, М. В. Шивакумаран, С.В. Костров, С. Л. Петросян), «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Принять к сведению заявления от членов Совета директоров М. М. Муругаппана, П. Ш. Рагхавана, Р. Шридхарана о выходе из состава Совета директоров ОАО «ВАЗ». Считать с 04 февраля 2025 года выбывшими членами Совета директоров Общества: М. М. Муругаппана, П. Ш. Рагхавана, Р. Шридхарана.
2. Избрать председателем Совета директоров ОАО «ВАЗ» С. Л. Петросяна.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «05» февраля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 230/01-2025 от «06» февраля 2025 года.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, Советом директоров эмитента не принимались.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Костров
3.2. Дата 06.02.2025г.