Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Суровикинский элеватор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 404411, Волгоградская область, г. Суровикино, ул. Шоссейная, 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023405970015
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3430001347
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3430001347
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.05.2024
2. Содержание сообщения
Акционерное общество «Суровикинский элеватор», далее именуемое «Общество», расположенное по адресу: Волгоградская область, г. Суровикино, сообщает о созыве годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится 28 июня 2024 года в форме заочного голосования (без проведения собрания, то есть без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня) (далее – «Собрание»).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 28 июня 2024 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 404411, Волгоградская область, г. Суровикино, ул. Шоссейная, 1.
При определении кворума на Собрании и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней - 28 июня 2024 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 03 июня 2024 года.
Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:
- годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2023 году;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год;
- заключение аудитора Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества;
- рекомендации Совета директоров о распределении прибыли и выплате дивидендов;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров и их письменные согласия баллотироваться в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества и их письменные согласия баллотироваться в Ревизионную комиссию;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания;
- проекты решений по вопросам повестки дня Собрания (бюллетень для голосования на Собрании).
По всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: 404411, Волгоградская область, г. Суровикино, ул. Шоссейная, 1.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Владельцы обыкновенных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания.
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный № 1–01–32697-Е от 29.05.2007г.
Решение о проведении годового собрания акционеров вынес Совета директоров АО "Суровикинский элеватор" протоколом № 219 от 23 мая 2023 года. В голосовании данного протокола принимали участие: 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (Семи) избранных: Багаутдинов А.И., Башаров Р.С., Боршигов Э.Х., Кудряшов С.С., Потупчик А.И., Солдатенков О.В.
Состав совета директоров АО "Суровикинский элеватор": Багаутдинов Азат Ильдосович, Башаров Рамиль Саидович, Боршигов Элаха Хасанович, Кудряшов Станислав Сергеевич, Потупчик Александр Игоревич, Солдатенков Олег Владимирович, Лазукин Дмитрий Александрович.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Максимов В.А.
3.2. Дата: 29.05.2024