Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Владимирский завод "Электроприбор"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 600017, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Батурина, д. 28

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301460269

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3328100682

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05630-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16566

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание в форме совместного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Место проведения общего собрания: 600017 г. Владимир, ул. Батурина, д.28, конференц-зал ОАО «Владимирский завод «Электроприбор».

Дата проведения общего собрания: 27 мая 2023 г.

2.4. Кворум общего собрания.

В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 392 862 (Триста девяносто две тысячи восемьсот шестьдесят два) голоса, что составляет 88,70% (восемьдесят восемь целых семь десятых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, составляет 442 932 (Четыреста сорок две тысячи девятьсот тридцать два) голоса.

2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2022 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере установленным внутренними документами Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2023 год.

2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам

Вопрос № 1

за – 392 862 (100 %) против – 0 (0,00 %) воздержался –0 (0,00 %)

формулировки решения: Утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2022 год.

Вопрос № 2

за – 392 862 (100 %) против – 0 (0,00 %) воздержался –0 (0,00 %)

формулировки решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) по результатам 2022 года.

Вопрос № 3

за – 249 162 (63,42%) против – 143 700 (36,58%) воздержался – 0 (0,00%)

формулировки решения: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2022 года. Чистую прибыль направить на техническое переоснащение, выполнение предварительного проекта «Среднесрочной программы деятельности Общества - «Инвестиционный план на 2023-2025 годы», а также иные цели, связанные с реконструкцией предприятия.

Вопрос № 4

за – 249 162 (63,42%) против – 143 700 (36,58%) воздержался – 0 (0,00%)

формулировки решения: Выплату дивидендов по результатам 2022 года не объявлять и не выплачивать.

Вопрос № 5

за – 249 162 (63,42%) против – 143 700 (36,58%) воздержался – 0 (0,00%)

формулировки решения: Решение о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров-негосударственным служащим в размере установленным внутренними документами Общества не принимать.

Вопрос № 6

за – 3 535 758 (100 %) против – 0 (0,00%) воздержался – 0 (0,00%)

Богданов Андрей Евгеньевич за – 373 754

Востриков Александр Николаевич за – 373 739

Ганус Юрий Александрович за – 431 100

Ермолаев Павел Валентинович за – 431 100

Купин Александр Владимирович за –

Липатов Борис Валерьевич за – 431 100

Павловский Виктор Анатольевич за – 373 734

Патренков Алексей Борисович за – 26 565

Покормяк Игорь Николаевич за – 373 736

Пронин Николай Петрович за – 347 170

Терешин Сергей Анатольевич за – 373 566

Хомяков Николай Федорович за –

Избрать Совет директоров Общества в составе 9 человек:

Богданов Андрей Евгеньевич

Востриков Александр Николаевич

Ганус Юрий Александрович

Ермолаев Павел Валентинович

Липатов Борис Валерьевич

Павловский Виктор Анатольевич

Покормяк Игорь Николаевич

Пронин Николай Петрович

Терешин Сергей Анатольевич

Вопрос № 7

Благонравов Валерий Юрьевич за – 231 452 (61,70%) против – 0 (0,00%) воздержался – 143 700 (38,30%)

Бобылева Ирина Сергеевна за – 231 452 (61,70%) против – 0 (0,00%) воздержался – 143 700 (38,30%)

Богданов Владимир Леонидович за – 231 452 (61,70%) против – 0 (0,00%) воздержался – 143 700 (38,30%)

Вотягова Анастасия Юрьевна за – 231 452 (61,70%) против – 0 (0,00%) воздержался – 143 700 (38,30%)

Купцова Татьяна Александровна за – 231 452 (61,70%) против – 0 (0,00%) воздержался – 143 700 (38,30%)

Малинин Юрий Владимирович за – 231 452 (61,70%) против – 0 (0,00%) воздержался – 143 700 (38,30%)

Николаева Надежда Константиновна за – 231 452 (61,70%) против – 0 (0,00%) воздержался – 143 700 (38,30%)

Спиридонова Наталья Александровна за – 231 452 (61,70%) против – 0 (0,00%) воздержался – 143 700 (38,30%)

Фирсова Галина Владимировна за – 231 452 (61,70%) против – 0 (0,00%) воздержался – 143 700 (38,30%)

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 9 человек:

Благонравов Валерий Юрьевич

Бобылева Ирина Сергеевна

Богданов Владимир Леонидович

Вотягова Анастасия Юрьевна

Купцова Татьяна Александровна

Малинин Юрий Владимирович

Николаева Надежда Константиновна

Спиридонова Наталья Александровна

Фирсова Галина Владимировна

Вопрос № 8

за - 392 862 (100 %) против – 0 (0,00 %) воздержался –0 (0,00 %)

формулировки решения: Назначить аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества на 2023 год - Общество с ограниченной ответственностью Аудит-консультационный центр «Консуэло».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: Протокол № 32-2023 от 29 мая 2023 года.

2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные

государственный регистрационный номер 1-01-05630-А, дата регистрации 23.05.1994 г.

Акции привилегированные именные

государственный регистрационный номер 2-01-05630-А, дата регистрации 23.05.1994 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Терешин

3.2. Дата 30.05.2023г.