Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Владимирский завод "Электроприбор"<BR>05.02.2025 15:15</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Владимирский завод "Электроприбор"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 600017, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Батурина, д. 28</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301460269</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3328100682</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05630-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16566</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (9 человек), составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного уставом Общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня имеется.</P>
<P>Результаты голосования: </P>
<P>                                             Вопрос №1  -     «ЗА» - 9 голосов</P>
<P>                                                                        «ПРОТИВ» - нет</P>
<P>                                                                        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>                                             Вопрос №2  -     «ЗА» - 9 голосов</P>
<P>                                                                        «ПРОТИВ» - нет</P>
<P>                                                                        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>                                             Вопрос №3  -   «ЗА» - 9 голосов</P>
<P>                                                                        «ПРОТИВ» - нет</P>
<P>                                                                        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>                                             Вопрос №4  -     «ЗА» - 8 голосов</P>
<P>                                                                        «ПРОТИВ» - нет</P>
<P>                                                                        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос</P>
<P>                                             Вопрос №5  -     «ЗА» - 9 голосов</P>
<P>                                                                        «ПРОТИВ» - нет</P>
<P>                                                                        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>                                             Вопрос №6  -     «ЗА» - 9 голосов</P>
<P>                                                                        «ПРОТИВ» - нет</P>
<P>                                                                        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>                                             Вопрос №7  -     «ЗА» - 9 голосов</P>
<P>                                                                        «ПРОТИВ» - нет</P>
<P>                                                                        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>                                             Вопрос №8  -     «ЗА» - 9 голосов</P>
<P>                                                                        «ПРОТИВ» - нет</P>
<P>                                                                        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>                                             Вопрос №9  -     «ЗА» - 9 голосов</P>
<P>                                                                        «ПРОТИВ» - нет</P>
<P>                                                                        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>                                             Вопрос №10  -     «ЗА» - 9 голосов</P>
<P>                                                                        «ПРОТИВ» - нет</P>
<P>                                                                        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>Вопрос № 1.</P>
<P>1.	Принять предложения МТУ Федерального Агентства по управлению государственным имуществом («Росимущество») во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях и АО «Научно-производственное предприятие «Инфоком Сервис» «О предложениях в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров по итогам 2024 года и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО «Владимирский завод «Электроприбор».</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос № 2.</P>
<P>2.1 Утвердить список кандидатов для избрания в члены Совета директоров Общества в следующем составе:</P>
<P>Богданов Андрей Евгеньевич</P>
<P>Большакова Марина Степановна</P>
<P>Востриков Александр Николаевич</P>
<P>Ганус Юрий Александрович</P>
<P>Котова Елена Леонидовна</P>
<P>Купин Александр Владимирович</P>
<P>Павловский Виктор Анатольевич</P>
<P>Патренков Алексей Борисович</P>
<P>Покормяк Игорь Николаевич</P>
<P>Пронин Николай Петрович</P>
<P>Терешин Сергей Анатольевич</P>
<P>Хомяков Николай Федорович  </P>
<P>
</P>
<P>Вопрос № 3.</P>
<P>3.1 Утвердить список кандидатов для избрания в члены Ревизионной комиссии Общества, в следующем составе:</P>
<P>Благонравов Валерий Юрьевич </P>
<P>Бобылева Ирина Сергеевна</P>
<P>Богданов Владимир Леонидович </P>
<P>Бутенко Иван Владимирович </P>
<P>Вотягова Анастасия Юрьевна </P>
<P>Лопухов Валерий Юрьевич </P>
<P>Малинин Юрий Владимирович </P>
<P>Николаева Надежда Константиновна </P>
<P>Смирнов Вячеслав Геннадьевич </P>
<P>Спиридонова Наталья Александровна </P>
<P>Трофимова Татьяна Александровна </P>
<P>Фирсова Галина Владимировна </P>
<P>
</P>
<P>Вопрос  № 4.</P>
<P>4.1 Утвердить кандидатом для избрания на должность единоличного исполнительного органа управления - генерального директора ОАО «Владимирский завод «Электроприбор»:</P>
<P>Терешин Сергей Анатольевич - представитель АО НПП «Инфоком Сервис» - генеральный директор ОАО «Владимирский завод «Электроприбор».</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос  № 5.</P>
<P>5. Созвать годовое заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по итогам 2024 года          7 июня 2025 года.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос  № 6.</P>
<P>6.1 Провести годовое заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, 7 июня 2025 года.</P>
<P>6.2 Утвердить место проведения заседания общего собрания -  ул. Батурина, д. 28, г. Владимир, открытое акционерное общество «Владимирский завод «Электроприбор».</P>
<P>6.3 Утвердить время проведения заседания общего собрания – начало 10 часов 00 минут.</P>
<P>6.4 Время окончания проведения заседания общего собрания - не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания общего собрания акционеров, по которому имеется кворум</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос  № 7.</P>
<P>7. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:</P>
<P>1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2024 года.</P>
<P>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2024 года.</P>
<P>3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.</P>
<P>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.</P>
<P>5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.</P>
<P>6. Избрание членов совета директоров Общества.</P>
<P>7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.</P>
<P>8. Избрание на должность единоличного исполнительного органа управления - генерального директора ОАО «Владимирский завод «Электроприбор».</P>
<P>9. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2025 год.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос  № 8.</P>
<P>8. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 13 мая 2025 года.</P>
<P>Вопрос  № 9.</P>
<P>9.1 Утвердить форму письменного сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» по итогам 2024 года, проводимого в форме заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. </P>
<P>9.2 Направить письменное сообщение и бюллетень для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления регистрируемых почтовых отправлений не позднее 17 мая 2025 года.</P>
<P>9.3 Прием заполненных бюллетеней для голосования закончить до 5 июня 2025 года. При определении кворума и подведении итогов голосования учитывать голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до даты окончания приема бюллетеней для голосования.</P>
<P>9.4 Опубликовать письменное сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» по итогам 2024 года в ленте новостей «Интерфакс», направить информацию номинальному держателю центрального депозитария не позднее 5 февраля 2025 года. </P>
<P>
</P>
<P>Вопрос  № 10.</P>
<P>10. Установить начальную (максимальную) цену контракта (НМЦК) на услуги аудиторской организации, привлекаемой для оказания услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2025 год, в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей.</P>
<P>
</P>
<P>2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04  февраля  2025 года.</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4-2024/2025  от  04  февраля  2025 года.</P>
<P>2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:</P>
<P>Акции обыкновенные </P>
<P>государственный регистрационный номер 1-01-05630-А, дата регистрации 28.09.2005 г.</P>
<P>Акции привилегированные </P>
<P>государственный регистрационный номер 2-01-05630-А, дата регистрации 28.09.2005 г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>С.А. Терешин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 05.02.2025г.</P>