Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Владимирский завод "Электроприбор"<BR>06.02.2023 15:31</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Владимирский завод "Электроприбор"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 600017, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Батурина, д. 28</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301460269</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3328100682</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05630-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16566</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (9 человек), составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного уставом Общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня имеется.</P>
<P>Результаты голосования: </P>
<P>                                             Вопрос №1  -     «ЗА» - 9 голосов</P>
<P>                                                                        «ПРОТИВ» - нет</P>
<P>                                                                        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>                                             Вопрос №2  -     «ЗА» - 6 голосов</P>
<P>                                                                        «ПРОТИВ» - 1 голос</P>
<P>                                                                        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса</P>
<P>                                             Вопрос №3  -    «ЗА» - 6 голосов</P>
<P>                                                                        «ПРОТИВ» - 1 голос</P>
<P>                                                                        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса</P>
<P>                                             Вопрос №4  -     «ЗА» - 9 голосов</P>
<P>                                                                        «ПРОТИВ» - нет</P>
<P>                                                                        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>                                             Вопрос №5  -     «ЗА» - 9 голосов</P>
<P>                                                                        «ПРОТИВ» - нет</P>
<P>                                                                        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>                                             Вопрос №6  -     «ЗА» - 9 голосов</P>
<P>                                                                        «ПРОТИВ» - нет</P>
<P>                                                                        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>                                             Вопрос №7  -     «ЗА» - 9 голосов</P>
<P>                                                                        «ПРОТИВ» - нет</P>
<P>                                                                        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>                                             Вопрос №8  -     «ЗА» - 9 голосов</P>
<P>                                                                        «ПРОТИВ» - нет</P>
<P>                                                                        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>                                             Вопрос №9  -     «ЗА» - 8 голосов</P>
<P>                                                                        «ПРОТИВ» - нет</P>
<P>                                                                        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос</P>
<P>                                             Вопрос №10  -     «ЗА» - 7 голосов</P>
<P>                                                                        «ПРОТИВ» - 1 голос</P>
<P>                                                                        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос</P>
<P>2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>Вопрос № 1.</P>
<P>Принять предложения МТУ «Росимущество» и АО НПП «Инфоком Сервис» по формированию повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года и выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ОАО «Владимирский завод «Электроприбор». </P>
<P>
</P>
<P>Вопрос № 2.</P>
<P>2.1. Утвердить список кандидатов для избрания в члены Совета директоров Общества в следующем составе:</P>
<P>Богданов Андрей Евгеньевич – первый заместитель генерального директора ОАО «Владимирский завод «Электроприбор»; </P>
<P>Востриков Александр Николаевич – представитель АО НПП «Инфоком Сервис»;</P>
<P>Ганус Юрий Александрович – профессиональный поверенный, представитель МТУ Росимущество;</P>
<P>Ермолаев Павел Валентинович– профессиональный поверенный, представитель МТУ Росимущество;</P>
<P>Купин Александр Владимирович - представитель АО НПП «Инфоком Сервис»;</P>
<P>Липатов Борис Валерьевич – профессиональный поверенный, представитель МТУ Росимущество;</P>
<P>Павловский Виктор Анатольевич – первый заместитель генерального директора ОАО «Владимирский завод «Электроприбор»; </P>
<P>Патренков Алексей Борисович – представитель АО НПП «Инфоком Сервис»;</P>
<P>Покормяк Игорь Николаевич – представитель АО НПП «Инфоком Сервис»;</P>
<P>Пронин Николай Петрович -  представитель АО НПП «Инфоком Сервис»; 	</P>
<P>Терешин Сергей Анатольевич - генеральный директор ОАО «Владимирский завод «Электроприбор»;</P>
<P>Хомяков Николай Федорович – представитель АО НПП «Инфоком Сервис».</P>
<P>2.2. Информацию о предложенных кандидатах включить в список информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос № 3.</P>
<P>3.1. Утвердить список кандидатов для избрания в члены Ревизионной комиссии Общества, в следующем составе:</P>
<P>Благонравов Валерий Юрьевич – ведущий специалист административно-хозяйственного отдела ОАО «Владимирский завод «Электроприбор»;  </P>
<P>Бобылева Ирина Сергеевна - бухгалтер отдела 55 ОАО «Владимирский завод «Электроприбор»;</P>
<P>Богданов Владимир Леонидович – помощник генерального директора ОАО «Владимирский завод «Электроприбор»;  </P>
<P>Вотягова Анастасия Юрьевна – начальник бюро отдела 55 ОАО «Владимирский завод «Электроприбор»; </P>
<P>Ильин Евгений Дмитриевич – независимый эксперт, представитель МТУ Росимущество; </P>
<P>Купцова Татьяна Александровна – бухгалтер-ревизор отдела 55 ОАО «Владимирский завод «Электроприбор»;</P>
<P>Малинин Юрий Владимирович – заместитель генерального директора ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» по экономике и финансам;</P>
<P>Николаева Надежда  Константиновна – экономист цеха 1 ОАО «Владимирский завод «Электроприбор»; </P>
<P>Романова Евгения Анатольевна – независимый эксперт, представитель МТУ Росимущество;</P>
<P>Спиридонова Наталья Александровна - ведущий инженер отдела технического контроля ОАО «Владимирский завод «Электроприбор»; </P>
<P>Урбанская Наталья Александровна – независимый эксперт, представитель МТУ Росимущество;</P>
<P>Фирсова Галина Владимировна - начальник технологического бюро подготовки производства ОАО «Владимирский завод «Электроприбор».</P>
<P>3.2. Информацию о предложенных кандидатах включить в список информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос № 4.</P>
<P>Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» по итогам 2022 года в форме совместного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос  № 5.</P>
<P>5.1. Провести годовое общее собрание акционеров 27 мая 2023 года.</P>
<P>5.2. Утвердить место проведения собрания -  открытое акционерное общество «Владимирский завод «Электроприбор».</P>
<P>5.3. Утвердить время проведения собрания – начало 10 часов 00 минут.</P>
<P>5.4. Время начала регистрации участников собрания – 9 часов 00 минут, окончание не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос  № 6.</P>
<P>Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:</P>
<P>1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.</P>
<P>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2022 год.</P>
<P>3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.</P>
<P>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.</P>
<P>5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.</P>
<P>6. Избрание членов совета директоров Общества.</P>
<P>7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.</P>
<P>8. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2023 год.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос  № 7.</P>
<P>Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 03 мая 2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос  № 8.</P>
<P>8.1. Утвердить форму письменного сообщения (уведомления) о проведении годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 г. (форма сообщения прилагается). </P>
<P>8.2. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества в областной газете «Владимирские ведомости» и разместить на портале в Интернете не позднее 05 мая 2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос  № 9.</P>
<P>9.1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года (перечень информации (материалов) направлен членам совета директоров).</P>
<P>9.2. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) к общему собранию акционеров:</P>
<P>с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания по итогам 2022 года, можно ознакомиться по следующему адресу и в следующие сроки:</P>
<P>г. Владимир, ул. Батурина, 28, административный корпус ОАО «Владимирский завод «Электроприбор», бюро обучения отдела кадров (1-й этаж, комната № 1):</P>
<P>с 04 мая 2023 г. по 26 мая 2023 г. с 9 час. 00 мин.  до 16 час. 30 мин., 27 мая 2023 г. с 9 час 00 мин. до окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос  № 10.</P>
<P>Установить начальную (максимальную) цену контракта (НМЦК) с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором), привлекаемой  для оказания услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2023 год, в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.</P>
<P>
</P>
<P>2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03  февраля  2023 года.</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4-2022/2023  от  06  февраля  2023 года.</P>
<P>2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:</P>
<P>Акции обыкновенные именные </P>
<P>государственный регистрационный номер 1-01-05630-А, дата регистрации 28.09.2005 г.</P>
<P>Акции привилегированные именные </P>
<P>государственный регистрационный номер 2-01-05630-А, дата регистрации 28.09.2005 г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>С.А. Терешин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 06.02.2023г.</P>