Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Владимирский завод "Электроприбор"<BR>08.02.2024 10:09</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Владимирский завод "Электроприбор"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 600017, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Батурина, д. 28</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301460269</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3328100682</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05630-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16566</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.02.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (9 человек), составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного уставом Общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня имеется.</P>
<P>Результаты голосования: </P>
<P>                                             Вопрос №1  -     «ЗА» - 9 голосов</P>
<P>                                                                        «ПРОТИВ» - нет</P>
<P>                                                                        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>                                             Вопрос №2  -     «ЗА» - 9 голосов</P>
<P>                                                                        «ПРОТИВ» - нет</P>
<P>                                                                        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>                                             Вопрос №3  -   «ЗА» - 8 голосов</P>
<P>                                                                        «ПРОТИВ» - нет</P>
<P>                                                                        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос</P>
<P>                                             Вопрос №4  -     «ЗА» - 9 голосов</P>
<P>                                                                        «ПРОТИВ» - нет</P>
<P>                                                                        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>                                             Вопрос №5  -     «ЗА» - 9 голосов</P>
<P>                                                                        «ПРОТИВ» - нет</P>
<P>                                                                        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>                                             Вопрос №6  -     «ЗА» - 9 голосов</P>
<P>                                                                        «ПРОТИВ» - нет</P>
<P>                                                                        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>                                             Вопрос №7  -     «ЗА» - 9 голосов</P>
<P>                                                                        «ПРОТИВ» - нет</P>
<P>                                                                        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>                                             Вопрос №8  -     «ЗА» - 9 голосов</P>
<P>                                                                        «ПРОТИВ» - нет</P>
<P>                                                                        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>                                             Вопрос №9  -     «ЗА» - 9 голосов</P>
<P>                                                                        «ПРОТИВ» - нет</P>
<P>                                                                        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>                                             Вопрос №10  -     «ЗА» - 9 голосов</P>
<P>                                                                        «ПРОТИВ» - нет</P>
<P>                                                                        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>Вопрос № 1.</P>
<P>1.1 Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» по итогам 2023 года следующие вопросы:</P>
<P>1/ Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.</P>
<P>2/ Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2023 год.</P>
<P>3/ Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.</P>
<P>4/ О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.</P>
<P>5/ О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.</P>
<P>6/ Избрание членов совета директоров Общества.</P>
<P>7/ Избрание ревизионной комиссии Общества.</P>
<P>8/ Утверждение аудитора Общества на 2024 год.  </P>
<P>1.2.1 Включить в список кандидатов для избрания в совет директоров ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года следующие кандидатуры, предложенные Росимуществом:</P>
<P>Ганус Юрий Александрович – профессиональный поверенный; </P>
<P>Липатов Борис Валерьевич – профессиональный поверенный; </P>
<P>Репиленко Виктория Игоревна – государственный служащий, заместитель руководителя МТУ Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях. </P>
<P>1.2.2 Обратиться в Росимущество по вопросу представления на кандидатов, предложенных Росимуществом, справок - объективок и согласия баллотироваться в органы управления и контроля Общества. </P>
<P>1.3 Включить в список кандидатов для избрания в члены ревизионной комиссии ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года кандидатуру, предложенную Росимуществом:  </P>
<P>Романова Евгения Анатольевна – независимый эксперт.</P>
<P>1.4 Включить в список кандидатов для избрания в совет директоров ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года следующие кандидатуры, предложенные АО НПП «Инфоком Сервис»:</P>
<P>Богданов Андрей Евгеньевич – первый заместитель генерального директора ОАО «ВЗ «Электроприбор»;</P>
<P>Востриков Александр Николаевич – представитель АО НПП «Инфоком Сервис»;</P>
<P>Купин Александр Владимирович– представитель АО НПП «Инфоком Сервис»;</P>
<P>Павловский Виктор Анатольевич Евгеньевич – первый заместитель генерального директора ОАО «ВЗ «Электроприбор»;</P>
<P>Патренков Алексей Борисович – представитель АО НПП «Инфоком Сервис»;</P>
<P>Покормяк Игорь Николаевич – представитель АО НПП «Инфоком Сервис»;</P>
<P>Пронин Николай Петрович Николаевич – представитель АО НПП «Инфоком Сервис»;</P>
<P>Терешин Сергей Анатольевич – генеральный директор ОАО «ВЗ «Электроприбор»;</P>
<P>Хомяков Николай Федорович Николаевич – представитель АО НПП «Инфоком Сервис».</P>
<P>1.5 Включить в список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года следующие кандидатуры, предложенные АО НПП «Инфоком Сервис»:</P>
<P>Малинин Юрий Владимирович – заместитель генерального директора ОАО «ВЗ «Электроприбор»;</P>
<P>Богданов Владимир Леонидович – помощник генерального директора ОАО «ВЗ «Электроприбор»;</P>
<P>Вотягова Анастасия Юрьевна – начальник бюро отдела 55 ОАО «ВЗ «Электроприбор»;</P>
<P>Купцова Татьяна Александровна – бухгалтер-ревизор отдела 55 ОАО «ВЗ «Электроприбор»;</P>
<P>Николаева Надежда Константиновна – экономист цеха 1 ОАО «ВЗ «Электроприбор»;</P>
<P>Фирсова Галина Владимировна – начальник техбюро отдела главного технолога ОАО «ВЗ «Электроприбор»;</P>
<P>Спиридонова Наталья Александровна – ведущий инженер отдела технического контроля ОАО «ВЗ «Электроприбор»;</P>
<P>Бобылева Ирина Сергеевна – бухгалтер отдела 55 ОАО «ВЗ «Электроприбор»;</P>
<P>Благонравов Валерий Юрьевич – ведущий специалист отдела № 71 ОАО «ВЗ «Электроприбор». </P>
<P>
</P>
<P>Вопрос № 2.</P>
<P>2.1 Утвердить список кандидатов для избрания в совет директоров ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года в следующем составе: </P>
<P>Богданов Андрей Евгеньевич – первый заместитель генерального директора ОАО «ВЗ «Электроприбор»;</P>
<P>Востриков Александр Николаевич – представитель АО НПП «Инфоком Сервис»;</P>
<P>Ганус Юрий Александрович – профессиональный поверенный; </P>
<P>Купин Александр Владимирович– представитель АО НПП «Инфоком Сервис»;</P>
<P>Липатов Борис Валерьевич – профессиональный поверенный; </P>
<P>Павловский Виктор Анатольевич Евгеньевич – первый заместитель генерального директора ОАО «ВЗ «Электроприбор»;</P>
<P>Патренков Алексей Борисович – представитель АО НПП «Инфоком Сервис»;</P>
<P>Покормяк Игорь Николаевич – представитель АО НПП «Инфоком Сервис»;</P>
<P>Пронин Николай Петрович Николаевич – представитель АО НПП «Инфоком Сервис»;</P>
<P>Репиленко Виктория Игоревна – государственный служащий, заместитель руководителя МТУ Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях; </P>
<P>Терешин Сергей Анатольевич – генеральный директор ОАО «ВЗ «Электроприбор»;</P>
<P>Хомяков Николай Федорович Николаевич – представитель АО НПП «Инфоком Сервис».</P>
<P>2.2 Информацию о предложенных кандидатах включить в список информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос № 3.</P>
<P>3.1 Утвердить список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию «ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года в следующем составе:</P>
<P>Благонравов Валерий Юрьевич – ведущий специалист отдела № 71 ОАО «ВЗ «Электроприбор»;</P>
<P>Бобылева Ирина Сергеевна – бухгалтер отдела 55 ОАО «ВЗ «Электроприбор»;</P>
<P>Богданов Владимир Леонидович – помощник генерального директора ОАО «ВЗ «Электроприбор»;</P>
<P>Вотягова Анастасия Юрьевна – начальник бюро отдела 55 ОАО «ВЗ «Электроприбор»;</P>
<P>Купцова Татьяна Александровна – бухгалтер-ревизор отдела 55 ОАО «ВЗ «Электроприбор»;</P>
<P>Малинин Юрий Владимирович – заместитель генерального директора ОАО «ВЗ «Электроприбор»;</P>
<P>Николаева Надежда Константиновна – экономист цеха 1 ОАО «ВЗ «Электроприбор»;</P>
<P>Романова Евгения Анатольевна – независимый эксперт.</P>
<P>Спиридонова Наталья Александровна – ведущий инженер отдела технического контроля ОАО «ВЗ «Электроприбор»;</P>
<P>Фирсова Галина Владимировна – начальник техбюро отдела главного технолога ОАО «ВЗ «Электроприбор».</P>
<P>3.2 Информацию о предложенных кандидатах включить в список информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос № 4.</P>
<P>Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» по итогам 2023 года в форме совместного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос  № 5.</P>
<P>5.1 Провести годовое общее собрание акционеров 25 мая 2024 года.</P>
<P>5.2 Утвердить место проведения собрания – конференц-зал ОАО «Владимирский завод «Электроприбор».</P>
<P>5.3 Утвердить время проведения собрания – начало собрания в 10 часов 00 минут.</P>
<P>5.4 Время начала регистрации участников собрания – 9 часов 00 минут, окончание не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос  № 6.</P>
<P>Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Владимирский завод «Электроприбор»:</P>
<P>1. Утверждение годового отчета ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» за 2023 год.</P>
<P>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» за 2023 год.</P>
<P>3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» по результатам 2023 года.</P>
<P>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.</P>
<P>5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.</P>
<P>6. Избрание членов совета директоров ОАО «Владимирский завод «Электроприбор».</P>
<P>7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Владимирский завод «Электроприбор».</P>
<P>8. Утверждение аудитора Общества на 2024 год.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос  № 7.</P>
<P>Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 30 апреля 2024 года.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос  № 8.</P>
<P>8.1 Утвердить форму письменного сообщения (уведомления) о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» по итогам 2023 г.</P>
<P>8.2 Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» в областной газете «Владимирские ведомости» и разместить на портале в Интернете не позднее 3 мая 2024 года.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос  № 9.</P>
<P>9.1 Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров по итогам 2023 года.</P>
<P>9.2 Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:</P>
<P>с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания по итогам 2023 года, можно ознакомиться по следующему адресу и в следующие сроки:</P>
<P>г. Владимир, ул. Батурина, 28, административный корпус ОАО «Владимирский завод «Электроприбор», бюро обучения отдела кадров (1-й этаж, комната № 1) с 3 мая 2024 г. по 24 мая 2024 г. с 9 час. 00 мин.  до 16 час. 30 мин., 25 мая 2024 г. с 9 час. 00 мин. до окончания обсуждения последнего вопроса по которому имеется кворум.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос  № 10.</P>
<P>Установить начальную (максимальную) цену контракта (НМЦК) с аудиторской организацией, привлекаемой для оказания услуг по проведению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» на 2024 год, в размере 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.</P>
<P>
</P>
<P>2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02  февраля  2024 года.</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4-2023/2024  от  02  февраля  2024 года.</P>
<P>2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:</P>
<P>Акции обыкновенные </P>
<P>государственный регистрационный номер 1-01-05630-А, дата регистрации 28.09.2005 г.</P>
<P>Акции привилегированные </P>
<P>государственный регистрационный номер 2-01-05630-А, дата регистрации 28.09.2005 г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>С.А. Терешин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 08.02.2024г.</P>