Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Владимирский завод "Электроприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 600017, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Батурина, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301460269
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3328100682
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05630-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16566
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 07 июня 2025г. в 10 час. 00 мин., место проведения ул. Батурина, д. 28, г. Владимир, открытое акционерное общество «Владимирский завод «Электроприбор».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): с 09 час.00 мин., окончание не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 13 мая 2025 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2024 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2024 года.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание на должность единоличного исполнительного органа управления - генерального директора ОАО «Владимирский завод «Электроприбор».
9. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2025 год.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания по итогам 2024 года, можно ознакомиться по следующему адресу и в следующие сроки: г. Владимир, ул. Батурина, 28, административный корпус ОАО «Владимирский завод «Электроприбор», бюро обучения отдела кадров (1-й этаж, комната 1) с 16 мая 2025 г. по 7 июня 2025 г. с 9 час.00 мин. до 16 час.30 мин. По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефонам: (4922) 47-80-01 доп. 86-70, 53-15-08.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные
государственный регистрационный номер 1-01-05630-А, дата регистрации 28.09.2005 г
Акции привилегированные
государственный регистрационный номер 2-01-05630-А, дата регистрации 28.09.2005 г
2.9. Указание на лицо или орган, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров), и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» принято Советом директоров Общества 04.02.2025г., протокол заседания Совета директоров № 4-2024/2025 от 05 февраля 2025 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Терешин
3.2. Дата 05.02.2025г.