Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Владимирский завод "Электроприбор"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 600017, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Батурина, д. 28

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301460269

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3328100682

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05630-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16566

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 04 февраля 2025 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04 февраля 2025 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение писем МТУ Федерального Агентства по управлению государственным имуществом («Росимущество») во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях и АО «Научно-производственное предприятие «Инфоком Сервис» «О предложениях в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2024 года и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО «Владимирский завод «Электроприбор».

2. Утверждение списка кандидатов для избрания в члены совета директоров Общества.

3. Утверждение списка кандидатов для избрания в члены ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение списка кандидатов для избрания на должность единоличного исполнительного органа управления - генерального директора ОАО «Владимирский завод «Электроприбор».

5. Принятие решения о созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества.

6. Определение даты, места и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.

7. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

8. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

9. Утверждение формы сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и порядка направления сообщения лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

10. Определение начальной (максимальной) цены контракта на услуги аудиторской организации (индивидуального аудитора) на 2025 год.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные

государственный регистрационный номер 1-01-05630-А, дата регистрации 28.09.2005 г.

Акции привилегированные

государственный регистрационный номер 2-01-05630-А, дата регистрации 28.09.2005 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Терешин

3.2. Дата 05.02.2025г.