Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Владимирский завод "Электроприбор"<BR>03.06.2024 11:05</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Владимирский завод "Электроприбор"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 600017, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Батурина, д. 28</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301460269</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3328100682</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05630-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16566</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (9 человек), составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного уставом Общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня имеется.</P>
<P>Результаты голосования: </P>
<P>                                             Вопрос №1  -     «ЗА» - 6 голосов</P>
<P>                                                                        «ПРОТИВ» - 3 голоса</P>
<P>                                                                        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>                                             Вопрос №2  -     «ЗА» - 9 голосов</P>
<P>                                                                        «ПРОТИВ» - нет</P>
<P>                                                                        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет                                    </P>
<P>2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>Вопрос № 1.</P>
<P>1. Избрать председателем совета директоров ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» - Вострикова Александра Николаевича.  </P>
<P>Вопрос № 2.</P>
<P>2. Назначить секретарем совета директоров ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» - Белову Екатерину Анатольевну.</P>
<P>2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31  мая  2024 года.</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1-2024/2025  от  31 мая  2024 года.</P>
<P>2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:</P>
<P>Акции обыкновенные </P>
<P>государственный регистрационный номер 1-01-05630-А, дата регистрации 28.09.2005 г.</P>
<P>Акции привилегированные </P>
<P>государственный регистрационный номер 2-01-05630-А, дата регистрации 28.09.2005 г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>С.А. Терешин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 03.06.2024г.</P>