Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 600009, город Владимир, улица Электрозаводская, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301456353
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3328100040
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10071-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3328100040
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23.05.2023г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2023г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О включении в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров ПАО «НИПТИЭМ».
2. О включении в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Ревизионной комиссии ПАО «НИПТИЭМ».
3. О включении в список кандидатуры для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу утверждения аудитора ПАО «НИПТИЭМ».
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Всего избранных членов Совета директоров – 7.
Приняли участие в заседании Члены Совета директоров – 7.
Кворум для принятия решений имеется.
Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По всем вопросам повестки дня заседания совета директоров голосовали:
«За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Первый вопрос повестки дня: О включении в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров ПАО «НИПТИЭМ».
Принятое решение: Включить в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в состав Совета директоров общества следующие кандидатуры:
1. Русаковский Алексей Михайлович – Генеральный директор ООО ГК «ВЭМЗ»
2. Гловацкий Анатолий Васильевич – Генеральный директор АО «Русэлпром»
3. Макаров Лев Николаевич – Генеральный конструктор ПАО «НИПТИЭМ»
4. Воротников Александр Валерьевич – заместитель генерального директора по правовым вопросам ООО «Русэлпром»
5. Сурков Родион Сергеевич – управляющий директор ООО «Русэлпром. Электрические машины»
6. Бродский Леонид Львович – Исполнительный директор ООО «Русэлпром»
7. Сижанов Илья Сергеевич – зам. директора технической дирекции ООО «Русэлпром. Электрические машины»
Второй вопрос повестки дня: О включении в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Ревизионной комиссии ПАО «НИПТИЭМ».
Принятое решение: Включить в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в состав Ревизионной комиссии общества следующие кандидатуры:
1. Анисимова Ирина Ивановна – главный бухгалтер ООО «Русэлпром»
2. Лодейкина Алла Васильевна – главный бухгалтер ПАО «НИПТИЭМ»
3. Тябина Наиля Фаатовна – главный бухгалтер ООО «Русэлпром-ВЭМЗ»
4. Сотник Ирина Евгеньевна – зам. гл. бухгалтера ООО «Русэлпром»
5. Морозов Алексей Валентинович – ведущий инженер проекта ПАО «НИПТИЭМ»
Третий вопрос: О включении в список кандидатуры для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу утверждения аудитора ПАО «НИПТИЭМ».
Принятое решение: Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу утверждения аудитора ПАО «НИПТИЭМ» на 2023 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант»,
Свидетельство о членстве в СРО ААС от 22 июля 2016 года, присвоен ОРНЗ 11606036455,
ОГРН 1047796348632, ИНН 7734512492, КПП 772601001
Место нахождения и адрес: 117105 г. Москва, ш. Варшавское, д.1а, помещ. 33К/6
2.7.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2023г., б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-10071-Е.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Скитович С.В.
3.2. Дата: 23.05.2023