Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 600009, город Владимир, улица Электрозаводская, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301456353
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3328100040
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10071-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3328100040
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 20 июня 2025 года;
2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.5, конференц-зал.
2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 час.00 мин.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 75,81%;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2.Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
3.Назначение аудитора Общества на 2025 год.
4.Избрание членов Совета директоров.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии.
6.Утверждение Устава Общества в десятой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу: "за" 29 139 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0 .
По второму вопросу: "за" 29 139 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0 .
По третьему вопросу: "за" 29 139 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0 .
По четвертому вопросу: "за" 203 973 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0 .
По пятому вопросу: "за" 21 169 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По шестому вопросу: "за" 29 139 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0 .
2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Назначить аудитором Общества на 2025 год – Общество с ограниченной ответственностью «Каунтстарс Аудит», член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество, присвоен ОРНЗ 12006019146, ОГРН 1187746571440, ИНН 7720432631, место нахождения и адрес: 109202 г. Москва, ул. 1-я Фрезерная, д.2/1, к.2, помещ. 1/Т.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Русаковский Алексей Михайлович Гловацкий Анатолий Васильевич, Макаров Лев Николаевич, Воротников Александр Валерьевич, Сурков Родион Евгеньевич, Бродский Леонид Львович, Сижанов Илья Сергеевич.
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Анисимова Ирина Ивановна, Лодейкина Алла Васильевна, Тябина Наиля Фаатовна, Новикова Нина Владиславовна, Рябова Оксана Александровна.
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества в десятой редакции.
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового заседания общего собрания акционеров от 23 июня 2025 года, №36.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-02-10071-Е, дата регистрации: 17.06.2022.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Скитович С.В.
3.2. Дата: 23.06.2025