Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 600009, город Владимир, улица Электрозаводская, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301456353
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3328100040
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10071-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3328100040
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2025
2. Содержание сообщения
Публичное акционерное общество «Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения» информирует о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Полное наименование Общества: «Публичное акционерное общество «Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения»
Место нахождения Общества: 600007 г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата и время проведения заседания: 20 июня 2025г., 10 час. 00 мин.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 июня 2025г.
Место проведения заседания: 600007 г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.5, конференц-зал.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 27 мая 2025г.
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров: 09 час. 30 мин.
Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2.Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
3.Назначение аудитора Общества на 2025 год.
4.Избрание членов Совета директоров.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии.
6.Утверждение Устава Общества в десятой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:
ознакомиться с (информацией) материалами можно в приемной ПАО «НИПТИЭМ», по адресу: г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1, начиная с 27 мая 2025г., с 09 час. 00 мин. до 16.00, кроме выходных дней, а также во время проведения заседания по месту его проведения.
Почтовый адрес, по которому могут направлять заполненные бюллетени: 600007 г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1. ПАО «НИПТИЭМ».
Способ подписания бюллетеней для голосования: бюллетени подписываются лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные, рег. номер: 1-02-10071-Е от 17.06.2022г.
Доводим до сведения акционеров о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества: АО «Индустрия-Реестр», место нахождения: г. Москва, ул. Хромова, д. 1, адрес Филиала в г. Владимир: г. Владимир, пр. Ленина, д. 35А.
Регистрация акционеров и их представителей на заседании общего собрания осуществляется только при наличии паспорта (когда Вы участвуете в собрании лично) или надлежаще оформленной доверенности и паспорта (при представительстве).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Скитович С.В.
3.2. Дата: 16.05.2025