Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"<BR>18.03.2025 12:03</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц:  600009, город Владимир, улица Электрозаводская, дом 1 </P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301456353</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3328100040</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10071-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3328100040</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.03.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 17 марта 2025г.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.03.2025г.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>1. О включении в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров ПАО «НИПТИЭМ».</P>
<P>2. О включении в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу избрания Ревизионной комиссии ПАО «НИПТИЭМ».</P>
<P>3. О включении  кандидатуры для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу назначения аудитора ПАО «НИПТИЭМ».</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-02-10071-Е</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Скитович С.В.</P>
<P>3.2. Дата: 18.03.2025</P>