Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 600009, город Владимир, улица Электрозаводская, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301456353
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3328100040
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10071-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3328100040
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:
внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников )акционеров)
эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников
(акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 15 февраля 2023г. по адресу: 600009, г.
Владимир, ул. Электрозаводская, д. 5, конференц-зал, время проведения собрания 09.30;
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для
голосования: 600007 г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1 (ПАО
«НИПТИЭМ»)
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 09.00.
2.5. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании частников (акционеров) эмитента: 23 января 2023 г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров)
эмитента:
Утвердить следующую Повестку дня внеочередного общего собрания
акционеров:
1.Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
2.Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей
(подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: начиная с 23 января 2023г. .в ПАО «НИПТИЭМ» по
адресу: г. Владимир, ул. Электрозаводская, д. 1, 3 этаж, в рабочие дни с 09.00 до 16.30.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-02-10071-Е.
2.9. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное
решение:
- орган, принявший решение о созыве общего собрания участников
(акционеров) эмитента: Совет директоров ПАО «НИПТИЭМ»;
- дата принятия решения о созыве общего собрания участников
(акционеров) эмитента: 10 января 2023г.;
- дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное
решение: 10 января 2023г., б/н.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Скитович С.В.
3.2. Дата: 10.01.2023