Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Юрьев-Польский завод "Промсвязь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601800, Владимирская обл., Юрьев-Польский район, г. Юрьев-Польский, ул. Набережная, д. 80
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301252732
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3326001132
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07543-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5335
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид собрания акционеров эмитента - годовое заседание общего собрания акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - голосование на заседании, совмещаемое с заочным голосованием. 2.3. Дата проведения годового заседания - 19 июня 2025 года. 2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования - 16 июня 2025 года. Заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания. При определении кворума годового заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования. Способ подписания бюллетеня для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, или его представителем собственноручной подписью. 2.5. Место проведения годового заседания: демонстрационный зал Открытого акционерного общества «Юрьев-Польский завод «Промсвязь» - 601800, Владимирская область, город Юрьев-Польский, улица Набережная, дом 80. 2.6. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 601800, Владимирская область, город Юрьев-Польский, улица Набережная, дом 80. 2.7. Время начала регистрации участников годового заседания: 10-00 часов. Время начала годового заседания: 11-00 часов. 2.8. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании: 28 мая 2025 года. 2.9. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового заседания: 1) Вид, категория (тип) – акции обыкновенные Государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-07543-A; 2) Вид, категория (тип) – акции привилегированные Государственный регистрационный номер выпуска - 2-02-07543-A .2.10. Повестка дня заседания: 1.Утверждение годового отчета Общества. 2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2024 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года. 4.Избрание Совета Директоров Общества. 5.Избрание Ревизионной комиссии Общества. 6.Утверждение аудиторской организации Общества. 7.О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества. 8.О наделении генерального директора Общества правом распоряжения части прибыли на благотворительные цели.». 2.11. Начиная с 30 мая 2025 года г., информация предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, для ознакомления по следующему адресу: Владимирская область, город Юрьев-Польский, улица Набережная, дом 80. Указанная информация предоставляется участникам годового заседания во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 2.12. Участнику годового заседания общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в годовом заседании общего собрания акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Совет директоров Открытого акционерного общества «Юрьев-Польский завод «Промсвязь» сообщает акционеру, зарегистрированному в реестре акционеров общества, о необходимости предоставления информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества. Ведение реестра акционеров Общества осуществляет Владимирский филиал ООО «Оборонрегистр» (ОГРН 1047796702843, адрес места нахождения: 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27а). Контактный телефон: 8(4922)32-00-37.
Совет директоров Открытого акционерного общества «Юрьев-Польский завод «Промсвязь» предупреждает акционеров Общества о возможности принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам тех акционеров, в отношении которых одновременно соблюдены все условия, указанные в пункте 1 статьи 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.Н. Макеев
3.2. Дата 23.04.2025г.