Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ткацкая фабрика "Медтекс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601337, Владимирская обл., Камешковский район, пос. Им Карла Маркса, ул. Шоссейная, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301954477
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3315000257
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05764-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24869
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (5 человек), составляет не менее половины количественного состава Совета директоров (100%), определенного уставом Общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня имеется.
Результаты голосования:
Вопрос №1 – «ЗА» - единогласно
« ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Вопрос №2 - «ЗА» - единогласно
« ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Вопрос №3 - «ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Вопрос №4 - «ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Вопрос №5 - «ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Вопрос №6 - «ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Вопрос №7 - «ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Вопрос №8 - «ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Вопрос №9 - «ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Вопрос №10 - «ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Вопрос №11 - «ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Вопрос №12 - «ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Вопрос №13 - «ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества Захарова Олега Николаевича, секретарём Аксёнову Елену Юрьевну.
Вопрос № 2. Включить в список кандидатов для избрания в члены Совета директоров Общества следующие предложенные кандидатуры:
Козлов Денис Борисович;
Чуев Иван Феликсович;
Мартынов Александр Борисович;
Захаров Олег Николаевич;
Антонов Алексей Александрович.
Вопрос № 3. Включить в список кандидатов для избрания в члены Ревизионной комиссии Общества следующие предложенные кандидатуры:
Чуева Светлана Ивановна;
Передрий Юлия Борисовна.
Вопрос № 4. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Вопрос № 5. Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров:18 июня 2024 года;
время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.;
время начала регистрации участников собрания: 10 час. 30 мин.
Вопрос № 6. Утвердить:
место проведения годового общего собрания акционеров: Владимирская область, Камешковский район, посёлок им. К. Маркса, ул. Шоссейная, 11, 2-й этаж административного здания ПАО «Ткацкая фабрика «Медтекс», кабинет технического директора.
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 601337, Российская Федерация, Владимирская область, Камешковский район, посёлок им. К. Маркса, ул. Шоссейная, 11.
Вопрос № 7. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 24 мая 2024 года. Включить в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 24 мая 2024 года, владельцев обыкновенных и привилегированных акций.
Вопрос № 8. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудитора общества на 2024 год.
7. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
Вопрос № 9. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение №
1 к настоящему протоколу), а также порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные п. 1 ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах", а именно – Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в МУ «Камешковская районная газета «Знамя» и вручено под роспись.
Вопрос № 10. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1.Годовой отчет Общества.
2.Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.
3.Заключение аудитора Общества.
4.Заключение внутреннего аудита Общества.
5.Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
6.Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
7.Сведения о кандидатах в счётную и ревизионную комиссии Общества.
8.Сведения о кандидате в аудиторы Общества.
9.Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
10. Проект изменений и дополнений в Устав Общества.
11.Информация о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и в ревизоры Общества.
Утвердить порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
В течение 20 дней до даты проведения собрания акционеров по адресу: Владимирская область, Камешковский район, п. им. К. Маркса, ул. Шоссейная, д. 11, ПАО «Ткацкая фабрика «Медтекс», 2-й этаж административного здания ПАО «Ткацкая фабрика «Медтекс», кабинет технического директора по рабочим дням с 9-00 до 16-00 часов местного времени, а также в день проведения годового общего собрания акционеров.
Вопрос № 11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение № 2 к настоящему протоколу).
Вопрос № 12. Предварительно утвердить годовой отчёт Общества.
Вопрос № 13. Утвердить рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2024 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 13 мая 2024 года.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные.
государственный регистрационный номер 1-01-05764-А, дата регистрации 16.08.1994 г.;
Акции привилегированные типа А.
государственный регистрационный номер 2-01-05764-А, дата регистрации 16.08.1994 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Б. Козлов
3.2. Дата 14.05.2024г.