Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ткацкая фабрика "Медтекс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601337, Владимирская обл., Камешковский район, пос. Им Карла Маркса, ул. Шоссейная, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301954477
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3315000257
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05764-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24869
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13 мая 2024 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 мая 2024 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Назначение председательствующего и секретаря заседания совета директоров общества.
2. Утверждение списка кандидатов для избрания в члены Совета директоров Общества.
3. Утверждение списка кандидатов для избрания в члены Ревизионной комиссии Общества.
4. Созыв годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение даты, времени проведения годового общего собрания акционеров, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.
6. Утверждение места проведения годового общего собрания акционеров, а также определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
7. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, а также типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.
8. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
9. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
10. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
12. Предварительное утверждение годового отчёта.
13. Утверждение рекомендаций Совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
2.4. Идентификационные признаки акций:
Акции обыкновенные.
государственный регистрационный номер 1-01-05764-А, дата регистрации 16.08.1994 г.;
Акции привилегированные типа А.
государственный регистрационный номер 2-01-05764-А, дата регистрации 16.08.1994 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Б. Козлов
3.2. Дата 13.05.2024г.