Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ткацкая фабрика "Медтекс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601337, Владимирская обл., Камешковский район, пос. Им Карла Маркса, ул. Шоссейная, д. 11

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301954477

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3315000257

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05764-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24869

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04 мая 2023 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 мая 2023 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Назначение председательствующего и секретаря заседания совета директоров общества.

2. Созыв годового общего собрания акционеров.

3. Утверждение даты и времени проведения годового общего собрания акционеров.

4. Утверждение места проведения годового общего собрания акционеров.

5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

7. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

10. Предварительное утверждение годового отчёта.

11. Утверждение рекомендаций Совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.

2.4. Идентификационные признаки акций:

Акции обыкновенные.

государственный регистрационный номер 1-01-05764-А, дата регистрации 16.08.1994 г.;

Акции привилегированные типа А.

государственный регистрационный номер 2-01-05764-А, дата регистрации 16.08.1994 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.Б. Козлов

3.2. Дата 05.05.2023г.