Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ткацкая фабрика "Медтекс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601337, Владимирская обл., Камешковский район, пос. Им Карла Маркса, ул. Шоссейная, д. 11

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301954477

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3315000257

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05764-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24869

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2024

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое

2.2.Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 18 июня 2024 г., в 11 час. 00 мин., место проведения: Владимирская обл., Камешковский район, посёлок им. К. Маркса, ул. Шоссейная, 11, 2-й этаж административного здания ПАО «Ткацкая фабрика «Медтекс», кабинет технического директора.

2.4. Кворум общего собрания.

В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 40 176 (Сорок тысяч сто семьдесят шесть) голосов, что составляет 59,63% (Пятьдесят девять целых шестьдесят три сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, составляет 67 373 (Шестьдесят семь тысяч триста семьдесят три) голоса.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение аудитора Общества на 2024 год.

7. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам

Вопрос № 1

за – 40 176 (100%) против – 0 воздержался – 0

формулировки решения: Утвердить счетной комиссией на общих собраниях акционеров в 2024 году регистратора Общества – Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР».

Вопрос № 2

за – 40 176 (100%) против – 0 воздержался – 0

формулировки решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Вопрос № 3

за – 40 176 (100%) против – 0 воздержался – 0

формулировки решения: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Учитывая, что за 2023 год Обществом получен убыток, прибыль не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Вопрос № 4

за – 200 880 (100%) против – 0 воздержался – 0

Козлов Денис Борисович за – 40 176

Чуев Иван Феликсович за – 40 176

Мартынов Александр Борисович за – 40 176

Захаров Олег Николаевич за – 40 176

Антонов Алексей Александрович за – 40 176

формулировки решения: Избрать Совет директоров Общества в составе:

Козлов Денис Борисович

Чуев Иван Феликсович

Мартынов Александр Борисович

Захаров Олег Николаевич

Антонов Алексей Александрович

Вопрос № 5

В связи с отсутствием кворума вопрос на собрании не рассматривался. Итоги голосования не подводились.

Вопрос № 6

за – 40 176 (100%) против – 0 воздержался – 0

формулировки решения: Назначить аудитором Общества на 2024 год. - Общество с ограниченной ответственностью «Консалт–Аудит», являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) ОРНЗ 12006040588, адрес: 390023, г. Рязань, ул. Урицкого, д. 24, оф. 5, ИНН/КПП 6234048104/623401001, ОГРН 1076234012623.

Вопрос № 7

Внести изменения и дополнения в Устав Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: Протокол № б/н от 18 июня 2024 года.

2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные.

государственный регистрационный номер 1-01-05764-А, дата регистрации 16.08.1994 г.;

Акции привилегированные типа А

государственный регистрационный номер 2-01-05764-А, дата регистрации 16.08.1994 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.Б. Козлов

3.2. Дата 19.06.2024г.