Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ткацкая фабрика "Медтекс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601337, Владимирская обл., Камешковский район, пос. Им Карла Маркса, ул. Шоссейная, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301954477
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3315000257
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05764-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24869
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3.Дата проведения общего собрания акционеров: "18" июня 2024 года
Место проведения общего собрания акционеров: Владимирская обл., Камешковский район, посёлок им. К. Маркса, ул. Шоссейная, 11, 2-й этаж административного здания ПАО «Ткацкая фабрика «Медтекс», кабинет технического директора.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 601337, Российская Федерация, Владимирская область, Камешковский район, посёлок им. К. Маркса, ул. Шоссейная, 11
Время проведения общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.
2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 час. 30 мин.
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "24" мая 2024 года
2.6.Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудитора общества на 2024 год.
7. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: В течение 20 дней до даты проведения собрания акционеров по адресу: Владимирская область, Камешковский район, п. им. К. Маркса, ул. Шоссейная, д. 11, ПАО «Ткацкая фабрика «Медтекс», 2-й этаж административного здания ПАО «Ткацкая фабрика «Медтекс», кабинет технического директора по рабочим дням с 9-00 до 16-00 часов местного времени, а также в день проведения годового общего собрания акционеров.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные.
государственный регистрационный номер 1-01-05764-А, дата регистрации 16.08.1994 г.;
Акции привилегированные типа А.
государственный регистрационный номер 2-01-05764-А, дата регистрации 16.08.1994 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Б. Козлов
3.2. Дата 14.05.2024г.