Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ткацкая фабрика "Медтекс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601337, Владимирская обл., Камешковский район, пос. Им Карла Маркса, ул. Шоссейная, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301954477
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3315000257
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05764-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24869
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 08 июня 2023 г., в 11 час. 00 мин., место проведения: Владимирская обл., Камешковский район, посёлок им. К. Маркса, ул. Шоссейная, 11, 2-й этаж административного здания ПАО «Ткацкая фабрика «Медтекс», кабинет технического директора.
2.4. Кворум общего собрания.
В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 40 176 (Сорок тысяч сто семьдесят шесть) голосов, что составляет 59,63% (Пятьдесят девять целых шестьдесят три сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, составляет 67 373 (Шестьдесят семь тысяч триста семьдесят три) голоса.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.
4. Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2022 г.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
Вопрос № 1
за – 40 176 (100%) против – 0 воздержался – 0
формулировки решения: Утвердить счетной комиссией на общих собраниях акционеров регистратора Общества – Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР».
Вопрос № 2
за – 40 176 (100%) против – 0 воздержался – 0
формулировки решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2022 год.
Вопрос № 3
за – 40 176 (100%) против – 0 воздержался – 0
формулировки решения: Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Учитывая, что за 2022 год Обществом получен убыток, прибыль не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.
Вопрос № 4
за – 200 880 (100%) против – 0 воздержался – 0
Козлов Денис Борисович за – 40 176
Чуев Иван Феликсович за – 40 176
Мартынов Александр Борисович за – 40 176
Захаров Олег Николаевич за – 40 176
Антонов Алексей Александрович за – 40 176
формулировки решения: Избрать Совет директоров (наблюдательный совет) общества в составе:
Козлов Денис Борисович
Чуев Иван Феликсович
Мартынов Александр Борисович
Захаров Олег Николаевич
Антонов Алексей Александрович
Вопрос № 5
В связи с отсутствием кворума вопрос на собрании не рассматривался. Итоги голосования не подводились.
Вопрос № 6
за – 40 176 (100%) против – 0 воздержался – 0
формулировки решения: Назначить аудитором Общества на 2022 и 2023гг. - Общество с ограниченной ответственностью «Консалт–Аудит», являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) ОРНЗ 12006040588, адрес: 390023, г. Рязань, ул. Урицкого, д. 24, оф. 5, ИНН/КПП 6234048104/623401001, ОГРН 1076234012623.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: Протокол № б/н от 08 июня 2023 года.
2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные.
государственный регистрационный номер 1-01-05764-А, дата регистрации 16.08.1994 г.;
Акции привилегированные типа А.
государственный регистрационный номер 2-01-05764-А, дата регистрации 16.08.1994 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Б. Козлов
3.2. Дата 08.06.2023г.