Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Муромский радиозавод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 602264, Владимирская обл., г. Муром, шоссе Радиозаводское, д. 23

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023302152213

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3307001867

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06323-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8529

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.10.2024

2. Содержание сообщения

Приложение 1

к Положению Банка России

от 27 марта 2020 года № 714-П

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

Сообщение

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество

«Муромский радиозавод»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 602264, Российская Федерация, Владимирская обл., г. Муром, Радиозаводское ш., д. 23

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1023302152213

1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 3307001867

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 06323-А

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8529

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28 октября 2024 г

2. Содержание сообщения

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента – обыкновенные именные бездокументарные акции, код государственной регистрации 28-I-П-550 от 16.10.1995 г.;

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 08 октября 2024 года;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 18 октября 2024 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

2. Определение даты, формы проведения внеочередного общего собрания акционеров, места приема заполненных бюллетеней и даты окончания их приема.

3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

5. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

7. О председателе и секретаре внеочередного общего собрания акционеров.

8. О выполнении функций счетной комиссии.

9. О включении кандидатуры для голосования на внеочередном общем собрании акционеров по вопросу избрания единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора.

3. Подпись

3.1. Временный генеральный директор А.А. Маруев

(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 28 » октября 20 24 г.

3. Подпись

3.1. Временный генеральный директор

А.А. Маруев

3.2. Дата 28.10.2024г.