Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Муромский радиозавод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 602264, Владимирская обл., г. Муром, шоссе Радиозаводское, д. 23

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023302152213

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3307001867

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06323-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8529

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2024

2. Содержание сообщения

Сообщение

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество

«Муромский радиозавод»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 602264, Российская Федерация, Владимирская обл., г. Муром, Радиозаводское ш., д. 23

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1023302152213

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 3307001867

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 06323-А

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8529

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30 мая 2024 г.

2. Содержание сообщения

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента – обыкновенные именные бездокументарные акции, код государственной регистрации 28-I-П-550 от 16.10.1995 г.;

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня) с предварительным направлением лицам, имеющим право на участие в собрании, бюллетеней для голосования в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества с адреса Общества bylina@muromrz.com.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента –29 мая 2024 г.; Владимирская обл., г. Муром, Радиозаводское ш., д. 23, актовый зал АО «МРЗ»;

время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 час. 00 мин.

время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 час. 35 мин.

время открытия общего собрания: 12 час. 00 мин.

время закрытия общего собрания: 12 час. 45 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента по первому-десятому вопросам повестки дня – 87,64 %.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета Общества.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

4. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год.

5. О размерах и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 2023 год, а так же дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу - решение принято 100 % голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

По второму вопросу - решение принято 100 % голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

По третьему вопросу - решение принято 100 % голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

По четвертому вопросу - решение принято 100 % голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

По пятому вопросу - решение принято 100 % голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

По шестому вопросу - решение принято 100 % голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании за списочный состав совета директоров:

1. Амплеева Мария Викторовна

2. Галкин Дмитрий Александрович,

3. Денисов Святослав Николаевич,

4. Короп Василий Яковлевич,

5. Лебедев Владимир Вячеславович,

6. Маруев Алексей Александрович,

7. Петраченков Андрей Николаевич.

По седьмому вопросу - решение принято большинством голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании, по каждому кандидату:

Старостина Любовь Николаевна – 100 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Монетова Елена Александровна – 100 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Миронова Ольга Васильевна – 100 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

По восьмому вопросу - решение принято 100 % голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Формулировки решений:

По первому вопросу: Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.

По второму вопросу: Утвердить годовой отчет Общества.

По третьему вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

По четвертому вопросу: Прибыль Общества, полученную по результатам деятельности 2023 года, в сумме 54 353 302 (Пятьдесят четыре миллиона триста пятьдесят три тысячи триста два) рублей 60 копеек, распределить следующим образом:

- годовых дивидендов не начислять и не выплачивать;

- 5 процентов чистой прибыли перечислить в резервный фонд;

- оставшуюся прибыль направить на погашение обязательств перед ТКБ БАНК ПАО по кредитному договору.

По пятому вопросу: Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2023 год не начислять и не выплачивать.

По шестому вопросу: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Амплеева Мария Викторовна,

2. Галкин Дмитрий Александрович,

3. Денисов Святослав Николаевич,

4. Короп Василий Яковлевич,

5. Лебедев Владимир Вячеславович,

6. Маруев Алексей Александрович,

7. Петраченков Андрей Николаевич.

По седьмому вопросу: Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Старостина Любовь Николаевна

2. Монетова Елена Александровна

3. Миронова Ольга Васильевна

По восьмому вопросу: Утвердить кандидатуру ООО «Консультант» (ИНН 3327308293, ОГРН 1023303357538, Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 11606065367, адрес: 600000, г. Владимир, ул. Девическая, д. 11) для назначения аудиторской организацией АО «МРЗ» на 2024 год.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента 30.05.2024 г. б/н.

3. Подпись

3.1.

(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 30 » мая 20 24 г.

3. Подпись

3.1. Временный генеральный директор

В.В. Лебедев

3.2. Дата 30.05.2024г.