Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Муромский радиозавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 602264, Владимирская обл., г. Муром, шоссе Радиозаводское, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023302152213
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3307001867
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06323-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8529
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.10.2024
2. Содержание сообщения
Приложение 1
к Положению Банка России
от 27 марта 2020 года № 714-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
Сообщение
о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество
«Муромский радиозавод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 602264, Российская Федерация, Владимирская обл., г. Муром, Радиозаводское ш., д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1023302152213
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 3307001867
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 06323-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8529
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28 октября 2024 г
2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента – обыкновенные именные бездокументарные акции, код государственной регистрации 28-I-П-550 от 16.10.1995 г.;
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения – 7 человек (100%). Варианты голосования по всем вопросам повестки дня: «за», «против», «воздержался». Результаты голосования:
1 вопрос: «За» - 7 голосов, «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
2 вопрос: «За» - 7 голосов, «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
3 вопрос: «За» - 7 голосов, «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
4 вопрос: «За» - 7 голосов, «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
5 вопрос: «За» - 7 голосов, «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
6 вопрос: «За» - 7 голосов, «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
7 вопрос: «За» - 7 голосов, «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
8 вопрос: «За» - 7 голосов, «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
9 вопрос: «За» - 7 голосов, «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора.
2. Избрание единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора.
2. Определить, что внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится 26 ноября 2024 года в форме заочного голосования с предварительным направлением лицам, имеющим право на участие в собрании, бюллетеней для голосования в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества с адреса Общества bylina@muromrz.com. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть отправлены акционерами по адресу: Российская Федерация, 602264, Владимирская обл., г. Муром, Радиозаводское шоссе, д. 23. Дата окончания приема заполненных бюллетеней – до 12 часов 00 минут 26 ноября 2024 г.
3. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 01 ноября 2024 г. Известить регистратора Общества о необходимости составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
4. Сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем размещения сообщения (Приложение № 1) на сайте общества www.muromrz.com в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 05 ноября 2024 года.
5. Представить акционерам Общества следующую информацию (материалы) при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров Общества:
1. Информацию о кандидатуре единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора.
2. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
Установить, что акционеры вправе ознакомиться с указанной информацией (материалами) по адресу: Владимирская область, г. Муром, Радиозаводское шоссе, д. 23, с 05 ноября 2024 г. с 10 до 16 часов ежедневно, за исключением нерабочих и праздничных дней.
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложения №№ 2-3).
7. Избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров Маруева Алексея Александровича.
Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Галактионову Наталью Александровну.
8. В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества. Поручить Временному генеральному директору Общества обеспечить заключение с регистратором соответствующего соглашения.
9. Включить кандидатуру Маруева Алексея Александровича для голосования на внеочередном общем собрании акционеров по вопросу избрания единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора сроком на 5 (пять) лет.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 18 октября 2024 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 22 октября 2024 года № 4.
3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор В.В. Лебедев
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 28 » октября 20 24 г.
3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
А.А. Маруев
3.2. Дата 28.10.2024г.