Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Муромский радиозавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 602264, Владимирская обл., г. Муром, шоссе Радиозаводское, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023302152213
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3307001867
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06323-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8529
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.11.2024
2. Содержание сообщения
Приложение 1
к Положению Банка России
от 27 марта 2020 года № 714-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
Сообщение
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество
«Муромский радиозавод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 602264, Российская Федерация, Владимирская обл., г. Муром, Радиозаводское ш., д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1023302152213
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 3307001867
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 06323-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8529
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30 мая 2024 г.
2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента – обыкновенные именные бездокументарные акции, код государственной регистрации 28-I-П-550 от 16.10.1995 г.;
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – заочное голосование с предварительным направлением лицам, имеющим право на участие в собрании, бюллетеней для голосования в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества с адреса Общества bylina@muromrz.com.
2.3. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 602264, Владимирская обл., г. Муром, Радиозаводское ш., д. 23, АО «МРЗ»;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента по первому-десятому вопросам повестки дня – 87,64 %.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора.
2. Избрание единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу - решение принято 100 % голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
По второму вопросу - решение принято 100 % голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Формулировки решений:
По первому вопросу: Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора Денисова Святослава Николаевича.
По второму вопросу: Избрать единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Маруева Алексея Александровича на срок 5 (пять) лет.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента 27.11.2024 г. б/н.
3. Подпись
3.1.
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 28 » ноября 20 24 г.
3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
А.А. Маруев
3.2. Дата 28.11.2024г.