Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество «Ковровский механический завод»<BR>13.12.2024 15:41</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Ковровский механический завод»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033302200458</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3305004397</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05376-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8976; http://www.kvmz.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.12.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 декабря 2024 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 декабря 2024 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.</P>
<P>2. Об образовании единоличного исполнительного органа Общества и согласование условий трудового договора с ним.</P>
<P>3. Принятие решения о возможности совмещения генеральным директором ПАО «КМЗ» должностей в органах управления других организаций.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Заместитель генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам (Доверенность №15/85/2023-ДОВ от 17.11.2023)</P>
<P>С.А. Солодухин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 13.12.2024г.</P>