Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Ковровский механический завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033302200458
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3305004397
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05376-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8976; http://www.kvmz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров, что составляет 100% от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум, необходимый для принятия решений по вопросам повестки дня заседания, имеется.
По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение предложений акционеров к годовому общему собранию акционеров ПАО «КМЗ»» решение принято единогласно.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: Рассмотрение предложений акционеров к годовому общему собранию акционеров ПАО «КМЗ»:
1.1. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Совет директоров ПАО «КМЗ» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1.Атмажитов Александр Сергеевич
2.Владимиров Роман Евгеньевич
3.Зарубин Михаил Григорьевич
4.Козлов Вадим Валерьевич
5.Лежнин Андрей Валерьевич
6.Наумов Дмитрий Евгеньевич
7.Собакинская Наталия Сергеевна.
1.2. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Ревизионную комиссию ПАО «КМЗ» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1.Новикова Елена Александровна
2.Розанова Светлана Сергеевна
3.Шабанова Виктория Сергеевна.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04 апреля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04 апреля 2023 года, Протокол № 521.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам (Доверенность №15/77/2022-ДОВ от 01.12.2022)
С.А. Солодухин
3.2. Дата 04.04.2023г.