Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Грузовое АТП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601508, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Севастопольская, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023300593172
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3304001869
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05542-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27719; http://www.e-disclosure.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2023
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 2
Заседания Совета Директоров ОАО «ГАТП»
г.Гусь-Хрустальный 12 мая 2023г.
Присутствовали:
1.Гаушев Е.В.
2.Трифонов В.В.
3.Серёгин А.А.
4.Насакина К.А.
5.Правдина И.А.
Кворум заседания Совета директоров имеется (5 из 5 членов Совета директоров),решения приняты.
Повестка дня и решения принятые Советом директоров ОАО «ГАТП»
1.О созыве и форме проведения общего собрания акционеров ОАО «ГАТП»
Решение: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ГАТП» в форме заочное голосование (путём направления бюллетеней для проведения заочного голосования)
Голосовали : «ЗА»-5; «ПРОТИВ»- 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 голосов.
2.Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ГАТП» и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
Решение: Дата проведения (дата окончания приёма бюллетеней для голосования) 16 июня 2023г. по адресу: 601506 Владимирская область, г.Гусь-Хрустальный, ул.Севастопольская д.2. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней ( 16 июня 2023г.).
Почтовый адрес по которому должны направляться заполненные бюллетени: 601506 Владимирская область, г.Гусь-Хрустальный, ул.Севастопольская д.2.
Голосовали : «ЗА»-5; «ПРОТИВ»- 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 голосов.
3.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общим собрании акционеров ОАО «ГАТП»
Решение: Список лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составляется на основании данных реестра по состоянию на 23 мая 2023г.
Голосовали : «ЗА»-5; «ПРОТИВ»- 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 голосов.
4.Формирование повестки дня годового общего собрания акционеров и её утверждение.
Решение: Утвердить следующую повестку дня:
1) Утверждение счётной комиссии.
2) Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности за 2022г.
3) Распределение прибыли и выплате дивидендов по итогам работы общества за 2022г.
4) Избрание членов Совета директоров до третьего годового собрания акционеров ОАО «ГАТП».
5) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ГАТП».
6) Избрание Генерального директора общества сроком на 5 лет.
Голосовали : «ЗА»-5; «ПРОТИВ»- 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 голосов.
5. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ГАТП» за 2022 год.
Решение: Предварительно утвердить годовой отчёт общества по итогам работы за 2022г.
Голосовали : «ЗА»-5; «ПРОТИВ»- 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 голосов.
6. О предварительном утверждении проекта распределения прибыли ОАО «ГАТП» и выплаты дивидендов по итогам 2022 года.
Решили: Прибыль общества по итогам 2022г. незначительная, прибыль составил 21,0 тыс.руб. Дивиденды по итогам 2022г. не выплачивать.
Голосовали : «ЗА»-5; «ПРОТИВ»- 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 голосов.
7.О включении кандидатов в список кандидатур по избранию членов Совета директоров ОАО «ГАТП» до третьего годового собрания акционеров.
Решили: Включить следующих кандидатов в список кандидатур по избранию членов Совета директоров:
1) Трифонов Владимир Валентинович
2) Серёгин Анатолий Алексеевич
3) Гаушев Евгений Викторович
4) Насакина Кира Анатольевна
5) Правдина Ирина Александровна
Голосовали : «ЗА»-5; «ПРОТИВ»- 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 голосов.
8. О включении в список кандидатур по избранию членов Ревизионной комиссии ОАО «Грузовое АТП».
Решили:Включить следующих кандидатов в список кандидатур по избранию членов Ревизионной комиссии ОАО «ГАТП».
1) Калинина Ирина Евгеньевна
2) Козлова Галина Владимировна
Голосовали : «ЗА»-5; «ПРОТИВ»- 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 голосов.
9. Избрание генерального директора общества Серёгина Анатолия Алексеевича на новый срок (5 лет).
Голосовали : «ЗА»-5; «ПРОТИВ»- 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 голосов.
10. О определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ГАТП».
Решили: Уведомить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров путём опубликования соответствующего сообщения в газете «Гусевские вести» и дополнительно направить бюллетень каждому акционеру заказным письмом до 27 мая 2023г.
Голосовали : «ЗА»-5; «ПРОТИВ»- 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 голосов.
11.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАТП».
Решили:Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собраннн акционеров ОАО «ГАТП»
Голосовали : «ЗА»-5; «ПРОТИВ»- 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 голосов.
12. О предложении на утверждении годовому Общему собранию акционеров ОАО «ГАТП» кандидатуры счётной комиссии Общества в лице АО «Индустрия-РЕЕСТР»
Голосовали : «ЗА»-5; «ПРОТИВ»- 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 голосов.
13.Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
Решили: Утвердить следующий перечень информации предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1) Годовая бухгалтерская отчётность;
2) Годовой отчёт общества;
3) Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных в годовом отчёте и результатов проверки годовой бухгалтерской отчётности;
4) Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества;
5) Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в т.ч. о выплате дивидендов, убытков общества по результатам отчётного года;
6) Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию;
7) Сведения о регистраторе общества-АО «Индустрия-РЕЕСТР»
Голосовали : «ЗА»-5; «ПРОТИВ»- 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 голосов.
Вид, категория и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента : акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 28-1-П-444; дата его государственной регистрации- 06.09.1994г.
Проведение заседания Совета директоров 12 мая 2023г.
Председатель СД Трифонов В.В.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Серегин
3.2. Дата 15.05.2023г.