Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Грузовое АТП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601508, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Севастопольская, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023300593172
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3304001869
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05542-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27719; http://www.e-disclosure.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.06.2023
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 1
Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества ГАТП
(далее Общество)
Место нахождения Общества:601506 Владимирская область, г. Гусь –Хрустальный, ул. Севастопольская –2
Вид собрания: Годовое
Дата проведения собрания 16 июня 2023г./Дата окончания приёма бюллетений: 16 июня 2023г.
Форма проведения собрание: заочное голосование (путём направления бюллетений для проведения заочного голосования)
место проведения собрания – Владимирская область,г.Гусь-Хрустальный,ул.Севастопольская д.2.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 601506 Владимирская область,г.Гусь-Хрустальный,ул.Севастопольская д.2.
Дата определения (фиксации) лиц имеющих право на участие в общем собрании: 23 мая 2023г.
Председательствующий – Член Совета директоров Общества: Трифонов В.В..
Секретарь:Правдина И.А.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Утверждение счётной комиссии
2.Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2022г.
3.Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, выплаты дивидендов и убытков по итогам работы общества за 2022г.
4..Избрание членов Совета директоров до третьего годового собрания акционеров .
5. Избрание членов Ревизионной комиссии на 2023г
6.Избрание генерального директора общества Серёгина Анатолия Алексеевича на новый срок (5 лет)
Рассмотрение вопроса повестки дня и принятие решения
1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 7632 (семь тысяч шестьсот тридцать два) голоса. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня – 3852 ( Три тысячи восемьсот пятьдесят два) голоса. Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 50,47 % от общего количества.
Кворум имеется.
Слушали: доклад председательствующего на годовом собрании акционеров Трифонова В.В. об утверждении счётной комисии
Комулятивным голосованием решили: Функции счётной комиссии выполняет регистратор общества, в лице АО «Индустрия-РЕЕСТР» .
Голосовали: за-3852
Против-нет
Возд.-нет
Решение принято.
Число голосов , которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 7632 (семь тысяч шестьсот тридцать два) голоса. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня – 3852 ( Три тысячи восемьсот пятьдесят два) голоса. Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 50,47 % от общего количества.
Кворум имеется.
Слушали: главного бухгалтера Правдину И.А. с предложением утвердить годовой отчёт, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности.
Решили: Утвердить годовой отчёт, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2022г.
Голосовали: за – 3852
против – нет
возд. – нет
Решение принято.
Число голосов , которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
3.ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 7632 (семь тысяч шестьсот тридцать два) голоса. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по третьему вопросу повестки дня – 3852 ( Три тысячи восемьсот пятьдесят два) голоса. Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 50,47 % от общего количества.
Кворум имеется.
Слушали: председательствующего Трифонов В.В. утвердить распределение прибыли и убытков Общества по итогам работы за 2022г. с следующем порядке: дивиденды по акциям общества по результатам 2022 финансового года не выплачивать.
Голосовали: за – 3852
против – нет
возд. – нет
Решение принято.
Число голосов , которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов
4.ЧЕТВЁРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 7632 (семь тысяч шестьсот тридцать два) голоса. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по четвёртому вопросу повестки дня – 19260 ( Девятнадцат тысяч двести шестьдесят) голоса. Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 50,47 % от общего количества.
Кворум имеется.
Слушали: доклад председательствующего на годовом собрании акционеров Трифонова В.В. о работе совета директоров в 2022г. От членов собрания поступило предложение избрать в члены совета директоров Общества до третьего годового собрания акционеров следующих кандидатов:
1.Серёгин А.А.
2.Гаушев Е.В.
3.Насакина К.А.
4.Трифонов В.В.
5.Правдина И.А.
Голосовали: Избрать Совет директоров Общества до третьего годового собрания акционеров в следующем составе:
1.Серёгин А.А. за-3852, против-нет, возд.-нет.
2.Гаушев Е.В. за-3852, против-нет, возд.-нет.
3.Насакина К.А. за-3852, против-нет, возд.-нет.
4.Трифонов В.В. за-3852, против-нет, возд.-нет.
5.Правдина И.А. за-3852, против-нет, возд.-нет.
Число голосов:19260
Решение принято.
Избрать Совет директоров Общества до третьего годового собрания акционеров в следующем составе:
1.Серёгин А.А.
2.Гаушев Е.В.
3.Насакина К.А.
4.Трифонов В.В.
5.Правдина И.А.
Число голосов , которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие
в общем собрании – 7632 (семь тысяч шестьсот тридцать два) голоса. Число голосов, которыми
обладают лица, принявшие участие в собрании 3852 ( Три тысячи восемьсот пятьдесят два) голоса. Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 50,47 % от общего количества. Не учитываются голоса лиц, избранных в Совет директоров общества, и лиц, занимающих должности в органах управления Общества –3649 голосов. Число голов учитываемых по пятому вопросу повестки дня общего собрания 203 ( 5,1%)
По пятому вопросу повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии.
Кандидаты:
1. Калинина Ирина Евгеньевна
2. Козлова Галина Владимировна
Вопрос не рассматривался в связи с отсутствием кворума.
6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 7632 (семь тысяч шестьсот тридцать два) голоса. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по седьмому вопросу повестки дня – 3852 ( Три тысячи восемьсот пятьдесят два) голоса. Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 50,47 % от общего количества.
Кворум имеется.
Слушали: председательствующего Трифонов В.В о избрание генерального директора общества Серёгина Анатолия Алексеевича на новый срок (5 лет)
.
Голосовали: за – 3852
против – нет
возд. – нет
Решение принято.
Число голосов , которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов
Вид, категория и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента : акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 28-1-П-444; дата его государственной регистрации- 06.09.1994г.
Председательствующий _________________________ Трифонов В.В
Секретарь _____________________________________ Правдина И.А.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Серегин
3.2. Дата 19.06.2023г.