Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Грузовое АТП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601508, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Севастопольская, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023300593172
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3304001869
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05542-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27719; http://www.e-disclosure.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2024
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 2
Заседания Совета Директоров ОАО «ГАТП»
г.Гусь-Хрустальный 24 мая 2024г.
Присутствовали:
1.Гаушев Е.В.
2.Трифонов В.В.
3.Серёгин А.А.
4.Насакина К.А.
5.Правдина И.А.
Кворум заседания Совета директоров имеется (5 из 5 членов Совета директоров)
Повестка дня и решения принятые Советом директоров ОАО «ГАТП»
1.О созыве и форме проведения общего собрания акционеров ОАО «ГАТП»
Решение: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ГАТП» в форме заочное голосование (путём направления бюллетеней для проведения заочного голосования)
Голосовали : «ЗА»-5; «ПРОТИВ»- 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 голосов.
2.Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ГАТП» и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
Решение: Дата проведения (дата окончания приёма бюллетеней для голосования) 24 июня 2024г. по адресу: 601506 Владимирская область, г.Гусь-Хрустальный, ул.Севастопольская д.2. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней ( 16 июня 2023г.).
Почтовый адрес по которому должны направляться заполненные бюллетени: 601506 Владимирская область, г.Гусь-Хрустальный, ул.Севастопольская д.2.
Голосовали : «ЗА»-5; «ПРОТИВ»- 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 голосов.
3.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общим собрании акционеров ОАО «ГАТП»
Решение: Список лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составляется на основании данных реестра по состоянию на 30 мая 2024г.
Голосовали : «ЗА»-5; «ПРОТИВ»- 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 голосов.
4.Формирование повестки дня годового общего собрания акционеров и её утверждение.
Решение: Утвердить следующую повестку дня:
1) Утверждение счётной комиссии.
2) Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности за 2023г.
3) Распределение прибыли и выплате дивидендов по итогам работы общества за 2023г.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ГАТП».
Голосовали : «ЗА»-5; «ПРОТИВ»- 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 голосов.
5. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ГАТП» за 2023 год.
Решение: Предварительно утвердить годовой отчёт общества по итогам работы за 2023г.
Голосовали : «ЗА»-5; «ПРОТИВ»- 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 голосов.
6. О предварительном утверждении проекта распределения прибыли ОАО «ГАТП» и выплаты дивидендов по итогам 2023 года.
Решили: Прибыли общества по итогам 2023г. нет, Дивиденды по итогам 2023г. не выплачивать.
Голосовали : «ЗА»-5; «ПРОТИВ»- 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 голосов.
7. О включении в список кандидатур по избранию членов Ревизионной комиссии ОАО «Грузовое АТП».
Решили:Включить следующих кандидатов в список кандидатур по избранию членов Ревизионной комиссии ОАО «ГАТП».
1) Калинина Ирина Евгеньевна
2) Козлова Галина Владимировна
Голосовали : «ЗА»-5; «ПРОТИВ»- 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 голосов.
8. О определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ГАТП».
Решили: Уведомить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров путём опубликования соответствующего сообщения в газете «Гусевские вести» и дополнительно направить бюллетень каждому акционеру заказным письмом до 31 мая 2024г.
Голосовали : «ЗА»-5; «ПРОТИВ»- 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 голосов.
9.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАТП».
Решили:Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собраннн акционеров ОАО «ГАТП»
Голосовали : «ЗА»-5; «ПРОТИВ»- 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 голосов.
10. О предложении на утверждении годовому Общему собранию акционеров ОАО «ГАТП» кандидатуры счётной комиссии Общества в лице АО «Индустрия-РЕЕСТР»
Голосовали : «ЗА»-5; «ПРОТИВ»- 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 голосов. 11.Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
Решили: Утвердить следующий перечень информации предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1) Годовая бухгалтерская отчётность;
2) Годовой отчёт общества;
3) Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных в годовом отчёте и результатов проверки годовой бухгалтерской отчётности;
4) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию общества;
5) Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в т.ч. о выплате дивидендов, убытков общества по результатам отчётного года;
6) Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию;
7) Сведения о регистраторе общества-АО «Индустрия-РЕЕСТР»
Голосовали : «ЗА»-5; «ПРОТИВ»- 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 голосов.
Вид, категория и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента : акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 28-1-П-444; дата его государственной регистрации- 06.09.1994г.
Проведение заседания Совета директоров 24 мая 2024г.
Председатель СД Трифонов В.В.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Серегин
3.2. Дата 31.05.2024г.