Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 601508, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, проспект 50-летия Советской власти, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033300200383
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3304001065
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06744-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3304001065
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2024
2. Содержание сообщения
Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров АО "СЗД":
20 мая 2024 г.
Дата проведения заседания: 22 мая 2024 г.
Повестка дня:
1.Рекомендации Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров Общества по распределению чистой прибыли по результатам деятельности за 2023 год.
2.Рекомендации Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров Общества по результатам деятельности за 2023 год по выплате дивидендов за 2023 год.
3.Рекомендации Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров Общества по выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по результатам деятельности Общества за 2023 год.
4.Утверждение и внесение дополнительных кандидатов в список кандидатур лиц, избираемых на годовом общем собрании акционеров АО «Гусевский стекольный завод им. Ф.Э. Дзержинского» по результатам деятельности Общества за 2023 год, в Совет директоров Общества (в отношении кандидатов: Осин А.В., Лыжов К.В., Сериков Д.В., Лыжов М.Ю., Заборский Ю.Н., Смирнов В.И., предложенных акционером (ООО «Спектр»)).
5.Утверждение и внесение кандидатов в список кандидатур лиц, избираемых на годовом общем собрании акционеров АО «Гусевский стекольный завод им. Ф.Э. Дзержинского» по результатам деятельности Общества за 2023 год, в Ревизионную комиссию Общества (в отношении кандидатов: Осин А.В., Лыжов К.В., Заборский Ю.Н., предложенных акционером (ООО «Спектр»)).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Климашин
3.2. Дата: 20.05.2024