Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского»<BR>03.07.2023 10:04</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 601508, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, проспект 50-летия Советской власти, д. 8</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033300200383</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3304001065</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06744-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3304001065</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.07.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Лица, участвовавшие в голосовании: Климашин А.В., Верховых Н.А., Дроздов В.В., Баловнева Т.Р.</P>
<P>
</P>
<P>В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Содержание решений, принятых Советом директоров АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского»: </P>
<P>1.Избрать в качестве председателя Совета директоров АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского» Верховых Надежду Анатольевну.</P>
<P>
</P>
<P>Итоги голосования:</P>
<P>За Против Воздержался </P>
<P>Верховых Надежда Анатольевна400</P>
<P>Лыжов Михаил Юрьевич040</P>
<P>Баловнева Татьяна Родионовна040</P>
<P>Дроздов Владимир Викторович040</P>
<P>Гвоздев Сергей Викторович040</P>
<P>Долженков Андрей Викторович040</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>2.Избрать в качестве секретаря Совета директоров АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского» Щербакову Юлию Владимировну.</P>
<P>
</P>
<P>Итоги голосования:</P>
<P>«ЗА» - 4 голоса</P>
<P>«ПРОТИВ» - нет</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет</P>
<P>
</P>
<P>Решение принято. </P>
<P>
</P>
<P>Дата проведения заседания: 03 июля 2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 03 июля 2023 года № 1.</P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки акций АО «Гусевский стекольный завод имени             Ф.Э. Дзержинского»: </P>
<P>- Акция обыкновенная именная бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 1-01-06744-A от 26.10.2004 г. </P>
<P>- Акция привилегированная именная бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 2-01-06744-A от 26.10.2004 г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Климашин</P>
<P>3.2. Дата: 03.07.2023</P>