Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского»<BR>16.05.2023 09:56</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 601508, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, проспект 50-летия Советской власти, д. 8</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033300200383</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3304001065</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06744-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3304001065</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров АО "СЗД": </P>
<P> 16 мая 2023 г.</P>
<P>
</P>
<P>Дата проведения заседания: 19 мая 2023 г.</P>
<P>
</P>
<P>Повестка дня:</P>
<P>1.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 г. </P>
<P>2.Рекомендации по распределению чистой прибыли Общества по результатам 2022 г.</P>
<P>3.Рекомендации по выплате дивидендов за 2022 г.</P>
<P>4.Предварительное утверждение годового отчета АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского» за 2022 г.</P>
<P>5.Определение формы проведения общего собрания акционеров, даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров </P>
<P>АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского».</P>
<P>6.Установление даты, места, времени проведения и начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского». </P>
<P>7.Определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров </P>
<P>АО «Гусевский стекольный завод  имени  Ф.Э. Дзержинского».</P>
<P>8.Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров и перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.</P>
<P>9.Избрание секретаря годового общего собрания акционеров. </P>
<P>10.Утверждение формы и текста бюллетени для голосования на общем собрании акционеров.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки акций АО «Гусевский стекольный завод имени                 Ф.Э. Дзержинского»: </P>
<P>- Акция обыкновенная именная бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 1-01-06744-A от 26.10.2004 г. </P>
<P>- Акция привилегированная именная бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 2-01-06744-A от 26.10.2004 г. </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Климашин</P>
<P>3.2. Дата: 16.05.2023</P>