Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского»<BR>17.05.2024 15:32</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 601508, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, проспект 50-летия Советской власти, д. 8</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033300200383</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3304001065</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06744-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3304001065</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Лица, участвовавшие в голосовании: Климашин А.В., Верховых Н.А., Дроздов В.В., Баловнева Т.Р., Гвоздев С.В., Лыжов М.Ю.</P>
<P>
</P>
<P>В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.</P>
<P>
</P>
<P>Содержание решений, принятых Советом директоров АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского»: </P>
<P>
</P>
<P>1.Рекомендовать общему собранию акционеров чистую прибыль Общества за 2023 год в размере 110 022 000,00 рублей распределить следующим образом:</P>
<P>- дивиденды по итогам работы за 2023 год — 55 259 280,00 рублей;</P>
<P>- оставшаяся нераспределенная прибыль — 54 762 720,00 рублей.</P>
<P>Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить размер дивиденда на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию АО «Гусевский  стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского» - 360,0 рублей, и на одну привилегированную именную бездокументарную акцию АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э, Дзержинского» - 360,0 рублей.</P>
<P>Форма выплаты — денежная.</P>
<P>Рекомендовать общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 11-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов. </P>
<P>
</P>
<P>Итоги голосования:</P>
<P>«ЗА» - 4 голоса</P>
<P>«ПРОТИВ» - 2 голоса</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет</P>
<P>
</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>2.Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров            АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского» по итогам работы Общества за 2023 год по вопросу  повестки дня: «О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское Партнерство «НИКА» (ОГРН: 1097746834393).</P>
<P>
</P>
<P>Итоги голосования:</P>
<P>«ЗА» - 2 голоса</P>
<P>«ПРОТИВ» - 2 голоса</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса</P>
<P>
</P>
<P>Решение не принято.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Дата проведения заседания: 16 мая 2024 года.</P>
<P>
</P>
<P>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2024 года № 5.</P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки акций АО «Гусевский стекольный завод имени             Ф.Э. Дзержинского»: </P>
<P>- Акция обыкновенная именная бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 1-01-06744-A от 26.10.2004 г. </P>
<P>- Акция привилегированная именная бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 2-01-06744-A от 26.10.2004 г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Климашин</P>
<P>3.2. Дата: 17.05.2024</P>