Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 601508, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, проспект 50-летия Советской власти, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033300200383
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3304001065
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06744-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3304001065
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.05.2023
2. Содержание сообщения
Лица, участвовавшие в голосовании: Верховых Н. А., Климашин А.В., Дроздов В.В., Баловнева Т.Р., Гвоздев С.В., Долженков А.В., Лыжов М.Ю.
В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Содержание решений, принятых Советом директоров АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского»:
1.Годовую бухгалтерскую отчетность АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского» за 2022 год утвердить.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос
Решение принято.
2.В связи с незначительной суммой чистой прибыли по итогам деятельности за 2022 г. чистую прибыль АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского» направить на погашение убытков прошлых лет.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4 голоса
«ПРОТИВ» - 3 голоса
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
3.Дивиденды по итогам работы АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского» за 2022 год не выплачивать.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4 голоса
«ПРОТИВ» - 3 голоса
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
4.Годовой отчет АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского» за 2022 год утвердить.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4 голоса
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 голоса
Решение принято.
5.Определить следующую форму проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского» - 30 мая 2023 года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос
Решение принято.
6.Провести годовое общее собрание акционеров АО «Гусевский стекольный завод
имени Ф.Э. Дзержинского» 23 июня 2023 года в конференц-зале заводоуправления АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского».
Начало собрания: 14.00, время начала регистрации: 13.30.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 20 июня 2023 года. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 601501, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, проспект 50-летия Советской власти, д. 8.
Утвердить следующую повестку дня:
1.Утверждение годового отчета АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского» за 2022 г.
2.Утверждение бухгалтерского баланса, в том числе отчета о финансовых результатах, АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского» за 2022 год.
3.О распределении прибыли АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского» по результатам работы за 2022 год и выплате вознаграждения членам совета директоров по итогам работы за 2022 год.
4.О дивидендах по итогам работы АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского» за 2022 год.
5.Избрание Совета директоров АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского».
6.Избрание Ревизионной комиссии АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского».
7.Назначение аудиторской организации АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского».
8.Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - 1 голос
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
7. Владельцы акций привилегированных именных типа А (рег. № выпуска 2-01-06744-А) обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - 1 голос
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
8. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского» - сообщение о проведении годового общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем почтой России не позднее, чем за 21 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров обеспечить доступ акционеров к следующей информации (материалам):
1.Годовой отчет Общества за 2022 год.
2.Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2022 год и заключение аудитора Общества по бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.
3.Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2022 года и по дивидендам за 2022 год.
4.Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества.
5.Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по адресу, указанному в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос
Решение принято.
9.Избрать секретарем годового общего собрания АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского» секретаря Совета директоров - Щербакову Юлию Владимировну.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос
Решение принято.
10.Утвердить бюллетень для голосования на общем собрании акционеров АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского» в 2023 году (образец бюллетеня прилагается).
Итоги голосования:
«ЗА» - 4 голоса
«ПРОТИВ» - 1 голос
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса
Решение принято.
Дата проведения заседания: 19 мая 2023 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2023 года № 6.
Идентификационные признаки акций АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского»:
- Акция обыкновенная именная бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 1-01-06744-A от 26.10.2004 г.
- Акция привилегированная именная бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 2-01-06744-A от 26.10.2004 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Климашин
3.2. Дата: 19.05.2023