Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского»<BR>19.05.2025 16:01</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 601508, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, проспект 50-летия Советской власти, д. 8</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033300200383</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3304001065</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06744-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3304001065</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.05.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Лица, участвовавшие в голосовании: Климашин А.В., Цебоев И.С., Дроздов В.В., Баловнева Т.Р., Ковальская Е.А., Рыжов Е.В.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского» правомочен принимать решения по вопросу повестки дня заседания.</P>
<P>
</P>
<P>Содержание решений, принятых Советом директоров АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского»: </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>1. Годовую бухгалтерскую отчетность АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского» за 2024 год утвердить.</P>
<P>
</P>
<P>Итоги голосования:</P>
<P>«ЗА» - 6 голосов</P>
<P>«ПРОТИВ» - нет</P>
<P>        «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>      Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>2. Годовой отчет АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского» за 2024 год утвердить.</P>
<P>
</P>
<P>        Итоги голосования:</P>
<P>        «ЗА» - 6 голосов</P>
<P>        «ПРОТИВ» - нет</P>
<P>        «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>       Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Определить следующий способ принятия решений общим собранием - заседание, совмещенное с заочным голосованием.</P>
<P> Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского» - 2 июня 2025 года.</P>
<P>
</P>
<P>        Итоги голосования:</P>
<P>        «ЗА» - 6 голосов</P>
<P>        «ПРОТИВ» - нет</P>
<P>        «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет</P>
<P>
</P>
<P>       Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>4. Провести годовое заседание общего собрания акционеров АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского» 25 июня 2025 года в конференц-зале заводоуправления   АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского».</P>
<P>Начало заседания: 14.00, время начала регистрации: 13.30.</P>
<P>Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 22 июня 2025 года (включительно). </P>
<P>Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 601501, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, проспект 50-летия Советской власти, д. 8, а/я 79.</P>
<P>Утвердить следующую повестку дня:</P>
<P>1. Утверждение годового отчета АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского» за 2024 г.  </P>
<P>2.Утверждение бухгалтерского баланса, в том числе отчета о финансовых результатах, </P>
<P>АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского» за 2024 год.</P>
<P>3.О распределении прибыли АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского» по результатам работы за 2024 год и выплате вознаграждения членам совета директоров по итогам работы за 2024 год.</P>
<P>4.О дивидендах по итогам работы АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского» за 2024 год.</P>
<P>5.Избрание Совета директоров АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского».</P>
<P>6.Избрание Ревизионной комиссии АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского».</P>
<P>7.Назначение аудиторской организации АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского».</P>
<P>8.Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.</P>
<P>
</P>
<P>        Итоги голосования:</P>
<P>        «ЗА» - 6 голосов</P>
<P>        «ПРОТИВ» - нет</P>
<P>        «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет</P>
<P>
</P>
<P>       Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>5. Владельцы акций обыкновенных именных бездокументарных (номер государственной регистрации 1-01-06744-A от 26.10.2004 г.) и владельцы акций привилегированных именных бездокументарных (номер государственной регистрации 2-01-06744-A от 26.10.2004 г.) имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.</P>
<P>
</P>
<P>        Итоги голосования:</P>
<P>        «ЗА» - 6 голосов</P>
<P>        «ПРОТИВ» - нет</P>
<P>        «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет</P>
<P>
</P>
<P>       Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>6. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении заседания годового общего собрания акционеров АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского» - сообщение о проведении заседания годового общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений на заседании общего собрания акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем почтой России не позднее, чем за 21 дней до даты проведения заседания годового общего собрания акционеров.</P>
<P>       При подготовке к проведению заседания годового общего собрания акционеров обеспечить доступ акционеров к следующей информации (материалам):   </P>
<P>1.Годовой отчет Общества за 2024 год.</P>
<P>2.Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчета о финансовых результатах за 2024 год и заключение аудитора Общества по бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.</P>
<P>3.Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2024 года и по дивидендам за 2024 год.</P>
<P>4.Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества.</P>
<P>5.Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества.</P>
<P>       Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений на заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению заседания общего собрания Общества, в течение 20 дней до проведения заседания общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений на заседании общего собрания акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по адресу, указанному в сообщении о проведении заседания общего собрания акционеров.</P>
<P>
</P>
<P>        Итоги голосования:</P>
<P>        «ЗА» - 6 голосов</P>
<P>        «ПРОТИВ» - нет</P>
<P>        «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет</P>
<P>
</P>
<P>       Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>7. Избрать секретарем заседания общего собрания акционеров АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского» секретаря Совета директоров – Щербакову Юлию Владимировну.</P>
<P>
</P>
<P>        Итоги голосования:</P>
<P>        «ЗА» - 6 голосов</P>
<P>        «ПРОТИВ» - нет</P>
<P>        «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет</P>
<P>
</P>
<P>       Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>8. Утвердить бюллетень для голосования на заседании общего собрания акционеров           АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского» в 2025 году (образец бюллетеня прилагается).</P>
<P>   Определить следующий способ направления бюллетеней – заказное письмо или вручение под роспись каждом лицу, имеющему право голоса при принятии решений на заседании общего собрания акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров Общества.</P>
<P>   Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.</P>
<P>
</P>
<P>        Итоги голосования:</P>
<P>        «ЗА» - 6 голосов</P>
<P>        «ПРОТИВ» - нет</P>
<P>        «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет</P>
<P>
</P>
<P>       Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>Дата проведения заседания: 19 мая 2025 года.</P>
<P>
</P>
<P>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2025 года № 5.</P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки акций АО «Гусевский стекольный завод имени             Ф.Э. Дзержинского»: </P>
<P>- Акция обыкновенная именная бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 1-01-06744-A от 26.10.2004 г. </P>
<P>- Акция привилегированная именная бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 2-01-06744-A от 26.10.2004 г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Климашин</P>
<P>3.2. Дата: 19.05.2025</P>