Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОСВАР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601446, Владимирская обл., Вязниковский район, г. Вязники, ул. Железнодорожная, д. 13

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023302951781

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3303001023

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10086-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3097; http://oao-osvar.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.12.2023

2. Содержание сообщения

Сообщение о принятых советом директоров акционерного общества решениях:

1) О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору займа,

отвечающей признакам сделки с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона

«Об акционерных обществах».

2) О согласии на совершение сделки по заключению договора оказания услуг по осуществлению

внутреннего аудита.

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: На момент

завершения заочного голосования 21 декабря 2023 года бюллетени для заочного голосования получены

от 7 членов Совета директоров ПАО «ОСВАР» из 7 членов Совета директоров, избранных годовым

общим собранием акционеров ПАО «ОСВАР» 23 июня 2023 года.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу «О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к

договору займа, отвечающей признакам сделки с заинтересованностью в соответствии с главой XI

Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6

голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По второму вопросу «О согласии на совершение сделки по заключению договора оказания услуг по

осуществлению внутреннего аудита» (Заказчик) и ПАО «КАМАЗ» (Исполнитель)» кворум имеется.

Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:

Информация не раскрывается в соответствии с законодательством РФ.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты решения: 21.12.2023 г.;

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 21.12.2023 г., № 8.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.Г. Крынин

3.2. Дата 21.12.2023г.