Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОСВАР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601446, Владимирская обл., Вязниковский район, г. Вязники, ул. Железнодорожная, д. 13

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023302951781

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3303001023

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10086-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3097; http://oao-osvar.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 07.05.2024.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.05.2024.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ОСВАР» за 2023 финансовый год.

2. О выдаче рекомендаций годовому Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2023 финансового года.

3. О созыве и определении формы годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР».

4. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР».

5. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР».

6. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР».

7. Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР».

8. Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР» и порядка его направления.

9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР», и порядка ее предоставления.

10. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР» и порядка их направления.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг – владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР»:

а) вид – именные бездокументарные;

категория (тип) – привилегированные;

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) - регистрационный номер: 2-04-10086-Е, дата регистрации: 13.08.1999.

б) вид – именные бездокументарные;

категория (тип) – обыкновенные;

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) - регистрационный номер: 1-03-10086-Е, дата регистрации: 13.08.1999.

в) вид – именные бездокументарные;

категория (тип) – обыкновенные;

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) - регистрационный номер: 1-05-10086-Е, дата регистрации: 14.03.2002.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.Г. Крынин

3.2. Дата 07.05.2024г.