Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОСВАР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601446, Владимирская обл., Вязниковский район, г. Вязники, ул. Железнодорожная, д. 13

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023302951781

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3303001023

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10086-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3097; http://oao-osvar.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.02.2025

2. Содержание сообщения

Сообщение о принятых советом директоров акционерного общества решениях:

1) О рассмотрении предложений акционера ПАО «ОСВАР», о включении вопросов и формулировок решений по ним в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР».

2) О рассмотрении предложений акционера ПАО «ОСВАР», о включении в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР» по вопросу избрания членов Совета директоров ПАО «ОСВАР».

3) О рассмотрении предложений акционера ПАО «ОСВАР, о включении в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР» по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР».

4) О согласии на совершение сделки на услуги по осуществлению внутреннего аудита.

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: На момент завершения заочного голосования 19 февраля 2025 года бюллетени для заочного голосования получены от 6 членов Совета директоров ПАО «ОСВАР» из 6 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «ОСВАР» 21 июня 2024 года.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу «О рассмотрении предложений акционера ПАО «ОСВАР», о включении вопросов и формулировок решений по ним в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По второму вопросу «О рассмотрении предложений акционера ПАО «ОСВАР», о включении в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР» по вопросу избрания членов Совета директоров ПАО «ОСВАР» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По третьему вопросу «О рассмотрении предложений акционера ПАО «ОСВАР», о включении в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР» по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По четвёртому вопросу «О согласии на совершение сделки на услуги по осуществлению внутреннего аудита» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:

1) Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР» следующие вопросы и формулировки решений по ним, внесенные акционером ПАО «ОСВАР»:

1. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ОСВАР».

2. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР».

2) Включить в список кандидатов для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР» об избрании членов Совета директоров Общества следующих кандидатур, выдвинутых акционером ПАО «ОСВАР»: список кандидатов скрыт в соответствии с законодательством.

3) Включить в список кандидатов для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР» об избрании членов Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатур, выдвинутых акционером ПАО «ОСВАР»: список кандидатов скрыт в соответствии с законодательством.

4) В соответствии с пп. 31 п. 15.3 Устава ПАО «ОСВАР», дать согласие на заключение договора оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита на условиях, указанных в Приложении № 1 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «ОСВАР».

2.5. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты решения: 19.02.2025 г.;

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 19.02.2025 г., № 1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.Г. Крынин

3.2. Дата 19.02.2025г.