Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОСВАР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601446, Владимирская обл., Вязниковский район, г. Вязники, ул. Железнодорожная, д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023302951781
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3303001023
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10086-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3097; http://oao-osvar.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.02.2024
2. Содержание сообщения
1) Об избрании председателя Совета директоров ПАО «ОСВАР».
2) О рассмотрении предложений акционера ПАО «ОСВАР» о включении вопросов и формулировок решений по ним в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР».
3) О рассмотрении предложений акционера ПАО «ОСВАР» о включении в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР» по вопросу избрания членов Совета директоров ПАО «ОСВАР».
4) О рассмотрении предложений акционера ПАО «ОСВАР» о включении в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР» по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР».
5) О согласии на совершение сделки с заинтересованностью.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: На момент завершения заочного голосования 19 февраля 2024 года бюллетени для заочного голосования получены от 6 членов Совета директоров ПАО «ОСВАР» из 7 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «ОСВАР» 23 июня 2023 года.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу «Об избрании председателя Совета директоров ПАО «ОСВАР» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По второму вопросу «О рассмотрении предложений акционера ПАО «ОСВАР» о включении вопросов и формулировок решений по ним в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По третьему вопросу «О рассмотрении предложений акционера ПАО «ОСВАР» о включении в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР» по вопросу избрания членов Совета директоров ПАО «ОСВАР» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По четвёртому вопросу «О рассмотрении предложений акционера ПАО «ОСВАР» о включении в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОСВАР» по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По пятому вопросу «О согласии на совершение сделки с заинтересованностью» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:
1) Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
2) Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР» следующие вопросы и формулировки решений по ним, внесенные акционером ПАО «ОСВАР»:
1. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ОСВАР».
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР».
3) Включить в список кандидатов для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР» об избрании членов Совета директоров Общества кандидатур, выдвинутых акционером ПАО «ОСВАР», раскрытие информации о которых ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
4) Включить в список кандидатов для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР» об избрании членов Ревизионной комиссии Общества кандидатур, выдвинутых акционером ПАО «ОСВАР», раскрытие информации о которых ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
5) В соответствии с пп. 19 п. 15.3 Устава Общества дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты решения: 19.02.2024 г.;
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 19.02.2024 г., № 2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Г. Крынин
3.2. Дата 20.02.2024г.