Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОСВАР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601446, Владимирская обл., Вязниковский район, г. Вязники, ул. Железнодорожная, д. 13

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023302951781

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3303001023

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10086-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3097; http://oao-osvar.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания:

- дата проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ОСВАР»: 23.06.2023;

- адрес приема заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, Владимирская область, г. Вязники, улица Железнодорожная, 13;

- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 445037, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 14б, офис 502, АО «Регистраторское общество «СТАТУС» Тольяттинский филиал.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум по всем вопросам повестки дня – 79.5787 %. Собрание правомочно по всем вопросам повестки дня.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

а) вид – именные бездокументарные;

категория (тип) – привилегированные;

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) - регистрационный номер: 2-04-10086-Е, дата регистрации: 13.08.1999.

б) вид – именные бездокументарные;

категория (тип) – обыкновенные;

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) - регистрационный номер: 1-03-10086-Е, дата регистрации: 13.08.1999.

в) вид – именные бездокументарные;

категория (тип) – обыкновенные;

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) - регистрационный номер: 1-05-10086-Е, дата регистрации: 14.03.2002.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «ОСВАР» за 2022 финансовый год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОСВАР».

3. О распределении прибыли и убытков ПАО «ОСВАР» по результатам 2022 финансового года.

4. О выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР» вознаграждений и компенсаций.

5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ОСВАР».

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР».

7. Об утверждении аудитора ПАО «ОСВАР» на 2023 год.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по вопросу № 1: «За» – 3 978 759; «Против» – 0; «Воздержался» – 0, «Не голосовали» – 0.

Формулировка решения вопроса № 1: «Утвердить годовой отчет ПАО «ОСВАР» за 2022 финансовый год, включая отчет о заключенных ПАО «ОСВАР» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

Итоги голосования по вопросу № 2: «За» – 3 978 759; «Против» – 0; «Воздержался» - 0, «Не голосовали» – 0.

Формулировка решения вопроса № 2: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОСВАР» за 2022 финансовый год».

Итоги голосования по вопросу № 3: «За» – 3 978 759; «Против» – 0; «Воздержался» – 0, «Не голосовали» – 0.

Формулировка решения вопроса № 3: «В связи с полученным убытком в размере 19 197 924,79 рублей по результатам деятельности ПАО «ОСВАР» в 2022 финансовом году решение о распределении прибыли не принимать, дивиденды не объявлять и не выплачивать».

Итоги голосования по вопросу № 4: «За» – 3 978 759; «Против» – 0; «Воздержался» – 0, «Не голосовали» – 0.

Формулировка решения вопроса № 4: «Выплатить Председателю Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР» Муратовой Лилии Нагимуловне за исполнение ей своих обязанностей в 2022 году вознаграждение в размере 12 855,00 рублей за счет собственных средств (за счет себестоимости) ПАО «ОСВАР».

Итоги голосования по вопросу № 5 «Об избрании членов Совета директоров ПАО «ОСВАР»:

Число голосов, отданных ПРОТИВ всех кандидатов 0

Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 0

Число голосов, отданных

ЗА каждого кандидата

Ф.И.О. кандидата

1. Бурасов Виктор Арсентьевич 3 978 790

2. Дементьева Татьяна Станиславовна 3 978 797

3. Латыпов Марат Айратович 3 978 783

4. Левков Алексей Алексеевич 3 979 083

5. Трубников Алексей Анатольевич 3 978 784

6. Кабиров Фирдаус Зарипович 3 978 784

7. Модестов Борис Маркович 3 979 059

Формулировка решения вопроса № 5: Избрать Совет директоров ПАО «ОСВАР» в составе:

1. Бурасов Виктор Арсентьевич;

2. Дементьева Татьяна Станиславовна;

3. Латыпов Марат Айратович;

4. Левков Алексей Алексеевич;

5. Трубников Алексей Анатольевич;

6. Кабиров Фирдаус Зарипович;

7. Модестов Борис Маркович.

Итоги голосования по вопросу № 6 «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ОСВАР»:

Процент от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, принявших участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу (%) 99,9956

Число голосов, отданных ПРОТИВ кандидата 0

Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ по кандидату 0

Число голосов, отданных ЗА каждого кандидата

Ф.И.О. кандидата

Гавриш Наталья Алимовна 3 978 759

Моргунова Марина Сергеевна 3 978 759

Муратова Лилия Нагимуловна 3 978 759

Формулировка решения вопроса № 6: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ОСВАР» в составе:

1. Гавриш Наталья Алимовна;

2. Моргунова Марина Сергеевна;

3. Муратова Лилия Нагимуловна.

Итоги голосования по вопросу № 7: «За» – 3 978 759; «Против» – 0; «Воздержался» – 0, «Не голосовали» – 0.

Формулировка решения вопроса № 7: «Утвердить аудитором ПАО «ОСВАР» на 2023 год ООО АГ».

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28.06.2023 г., № 15.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.Г. Крынин

3.2. Дата 28.06.2023г.