Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное общество "Швейная фабрика "Победа"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 600016 г. Владимир ул. Добросельская д.8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033303405827

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3302000524

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05541-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3302000524

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.12.2024

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания «13» декабря 2024 года

Присутствовали на заседании 5 членов Совета директоров из 5. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка

заседания Совета директоров Общества:

1.Созыв и подготовка внеочередного общего собрания акционеров Общества.

.

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Швейная фабрика «Победа».

2. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3. Установить:

•Дату общего собрания акционеров: «14» января 2025 г.;

•время начала собрания — в 14 часов 00 минут;

•время начала регистрации — в 13 часов 30 минут;

•место проведения ОАО Швейная фабрика «Победа», г. Владимир, ул. Добросельская, дом 8.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — «23» декабря 2024 г.

5. Определить, что в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества.

6. Утвердить повестку дня собрания:

6.1Переименование Открытого акционерного общества "Швейная фабрика «Победа»" в Акционерное общество "Швейная фабрика «Победа»"

6.2 Внесение в пункт 2.1. Устава АО "Швейная фабрика «Победа» " изменений, связанных с переименованием Общества. Пункт 2.1. Устава читать в следующей редакции: «Полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Швейная фабрика «Победа»», сокращенное наименование на русском языке: АО «Швейная фабрика «Победа»».

6.3Внесение изменений в пункт 1.1 Устава АО «Швейная фабрика «Победа»». Пункт 1.1 устава читать в следующей редакции: «АО «Швейная фабрика «Победа»» является непубличным акционерным обществом».

6.4Обращение в Банк России с Заявлением об освобождении АО «Швейная фабрика «Победа»» от обязанности осуществлять раскрытие информации

7. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем внеочередном общем собрании акционеров: уведомление по радио, или вручение лично под роспись.

8. Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу ОАО швейная фабрика г. Владимир ул. Добросельская д.8, начиная с «23» декабря 2024 г., а также получить копии документов, обратившись к Корпоративному секретарю Общества

9. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров (прилагается).

10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (прилагается)ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:ЗА — единогласно; ПРОТИВ — нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ — нет.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Щавлев А.В.

3.2. Дата: 13.12.2024