Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное общество "Швейная фабрика "Победа"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 600016 г. Владимир ул. Добросельская д.8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033303405827
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3302000524
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05541-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3302000524
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: на заседании присутствуют 5 членов Совета директоров из 5, кворум 100%, заседание правомочно.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 5 голосов, «Против»-0. «Воздержался»-0.
По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 5 голосов, «Против»-0. «Воздержался»-0.
По третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 5 голосов, «Против»-0. «Воздержался»-0.
По четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - 5 голосов, «Против»-0. «Воздержался»-0.
По пятому вопросу повестки дня: «ЗА» - 5 голосов, «Против»-0. «Воздержался»-0.
По шестому вопросу повестки дня: «ЗА» - 5 голосов, «Против»-0. «Воздержался»-0.
По седьмому вопросу повестки дня: «ЗА» - 5 голосов, «Против»-0. «Воздержался»-0.
По восьмому вопросу повестки дня: «ЗА» - 5 голосов, «Против»-0. «Воздержался»-0.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня:
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
3. Установить:
•дату годового общего собрания акционеров: «27» июня 2023 г.;
•время начала собрания — в 14 часов 00 минут;
•место проведения ОАО швейная фабрика «Победа», г. Владимир, ул. Добросельская д 8.
4.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — «02» июня 2023 г.
5.Определить, что в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества.
6.Определить адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или вручение лично под роспись
7. Утвердить повестку дня собрания:
7.1. Утверждение порядка проведения собрания
7.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
7.3. Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2022 год по акциям Общества.
7.4. Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2022 год.
7.5. Избрание членов Ревизионный комиссии.
7.6. Определение количественного состава Совета директоров.
7.7. Избрание членов Совета директоров.
7.8. Утверждение аудитора Общества.
8. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем общем собрании акционеров: заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или вручение лично под роспись.
9. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:
•годовой отчет акционерного общества;
•годовой баланс;
•рекомендации по количественному составу совета директоров;
•сведения о кандидатах в состав Совета директоров, включая ФИО кандидата, местах работы кандидата за последние 5 лет, количестве акций Общества, которыми владеет кандидат, сведения о лице, предложившем кандидатуру; наличие письменного согласия баллотироваться;
•сведения о кандидатуре аудитора.
10. Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу ОАО швейная фабрика «Победа», начиная с «02» июня 2023 г., а также получить копии документов, обратившись к Корпоративному секретарю общества.
11. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров (прилагается Приложение № 1).
12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (прилагается Приложение № 2).
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 29 мая 2023г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата составления протокола 29 мая 2023г., протокол № 64
2.6 . Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):№№ 1117 №I-П №№№ 62
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Щавлев А.В.
3.2. Дата: 29.05.2023