Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Вера"
15.11.2016 15:22


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:

об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Вера»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Вера»

1.3. Место нахождения эмитента 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27-А.

1.4. ОГРН эмитента 1023301284632

1.5. ИНН эмитента 3302000500

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10554-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14440

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствует 7 членов Совета Директоров из 7 избранных.

Кворум – 100 %.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Прекращение полномочий единоличного исполнительного органа – генерального директора Открытого акционерного общества «Вера» с связи с истечение срока трудового договора.

2. Избрание единоличного исполнительного органа – генерального директора Открытого акционерного общества «Вера».

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

«ЗА» - 100% голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос № 1: Прекращение полномочий единоличного исполнительного органа – генерального директора Открытого акционерного общества «Вера» с связи с истечение срока трудового договора.

Формулировка принятого решения:

В связи с истечением срока действия срочного трудового договора прекратить 08.11.2016г. полномочия генерального директора Открытого акционерного общества «Вера» Александровой Кристины Владимировны в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (истечение срока трудового договора (статья 79 Трудового кодекса Российской Федерации)).

Вопрос № 2: Избрание единоличного исполнительного органа – генерального директора Открытого акционерного общества «Вера».

Формулировка принятого решения:

Руководствуясь подпунктом 14.2.13. пункта 14.2., пунктом 15.4. Устава ОАО «Вера», избрать генеральным директором Открытого акционерного общества «Вера» Александрову Кристину Владимировну сроком на 5 (пять) лет.

Александровой Кристине Владимировне приступить к выполнению обязанностей генерального директора Открытого акционерного общества «Вера» «09» ноября 2016г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 ноября 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета Директоров Открытого акционерного общества «Вера» № 04/2016 от 08 ноября 2016 года.

2.5. Фамилия, имя, отчество (или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН и ОГРН) лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа эмитента Александрова Кристина Владимировна

2.6. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента 0 %

2.7. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом 0%

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_______________________ / К.В. Александрова/

(подпись)

М.П.

3.2. Дата 08 ноября 2016 г.