Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Вера"
25.04.2019 14:37


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Вера"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Вера"

1.3. Место нахождения эмитента: 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д.27-А

1.4. ОГРН эмитента: 1023301284632

1.5. ИНН эмитента: 3302000500

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10554-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14440

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

На заседании присутствуют 6 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум – 85,71 %.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Вера».

2. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Вера».

3. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Вера».

4. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Вера» за 2018 год.

5. Утверждение рекомендаций Совета директоров ОАО «Вера» по размеру дивидендов по акциям ОАО «Вера».

6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Вера».

7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Вера», и порядка ее предоставления.

8. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вера».

9. Утверждение рекомендаций Совета директоров ОАО «Вера» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Вера».

10. Привлечение регистратора к выполнению функций счетной комиссии.

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

«ЗА» - 100% голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 1: Определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Вера».

Формулировка принятого решения:

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: «28» мая 2019 г.

Место проведения общего собрания акционеров: город Владимир, ул. Дворянская, д. 27-а, корпус № 17, этаж № 6, презентационный зал.

Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09 час. 30 мин.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 600001, РФ, город Владимир, ул. Дворянская, д. 27-а, ОАО «Вера».

Вопрос № 2: Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Вера».

Формулировка принятого решения:

Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Вера», «06» мая 2019 г.

Вопрос № 3: Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Вера».

Формулировка принятого решения:

Определить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Вера»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Вера» за отчетный 2018 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Открытого акционерного общества «Вера» по результатам отчетного 2018 года.

3. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Вера».

4. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Открытого акционерного общества «Вера».

5. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Вера».

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Вера».

7. Принятие решения об обращении Открытого акционерного общества «Вера» в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Вопрос № 4: Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Вера» за 2018 год.

Формулировка принятого решения:

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Вера» за 2018 год и представить его на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «Вера» (докладчик – генеральный директор Александрова Кристина Владимировна).

Вопрос № 5: Утверждение рекомендаций Совета директоров ОАО «Вера» по размеру дивидендов.

Формулировка принятого решения:

По результатам 2018 финансового года рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Вера» не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям.

Вопрос № 6: Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Вера».

Формулировка принятого решения:

Руководствуясь требованиями Устава ОАО «Вера», осуществить информирование о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Вера» путем размещения сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», где согласно требованиям законодательства РФ ОАО «Вера» осуществляет раскрытие информации (адрес – «Центр раскрытия корпоративной информации» информационного агентства «Интерфакс»: http://www.e-disclosure.ru) не позднее чем за 21 день до даты его проведения.

Вопрос № 7: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Вера», и порядка ее предоставления.

Формулировка принятого решения:

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Вера»:

1. Годовой отчет ОАО «Вера» за отчетный 2018 год и заключение Ревизора ОАО «Вера» по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Вера»).

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Вера» за отчетный 2018 год, а также заключение Ревизора ОАО «Вера» по результатам проверки такой отчетности.

3. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию ОАО «Вера» (с указанием информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО «Вера»).

4. Проекты внутренних документов, регулирующих деятельность ОАО «Вера».

5. Рекомендации Совета директоров ОАО «Вера» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Вера».

6. Проекты решений общего собрания акционеров ОАО «Вера».

7. Иные сведения, определенные законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО «Вера».

Определить, что с вышеуказанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Вера», вправе ознакомиться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа ОАО «Вера»: город Владимир, ул. Дворянская, д. 27-а, корпус № 17, этаж № 6, кабинет генерального директора ОАО «ВЕРА» по рабочим дням с 9.30. до 13.00. в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Вера».

Вопрос № 8: Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционерам ОАО «Вера».

Формулировка принятого решения:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вера».

Вопрос № 9: Утверждение рекомендаций Совета директоров ОАО «Вера» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Вера».

Формулировка принятого решения:

Утвердить рекомендации Совета директоров ОАО «Вера» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Вера» (проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Вера» – Приложение № 1).

Поручить члену Совета директоров, генеральному директору ОАО «Вера» Александровой Кристине Владимировне председательство на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вера».

Назначить секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «Вера» члена Совета директоров Кротова Владимира Викторовича.

Вопрос № 10: Привлечение регистратора к выполнению функций счетной комиссии.

Формулировка принятого решения:

Поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вера» регистратору (держателю реестра общества) – Обществу с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (Владимирский филиал) на согласованных с регистратором условиях.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета Директоров Открытого акционерного общества «Вера» № 2/2019 от 25 апреля 2019 года.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (указываются в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):

Акции именные обыкновенные

Регистрационный номера выпуска: 1117-1-Ф-004

Дата государственной регистрации: 25.05.1993

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.В. Александрова

3.2. Дата 25.04.2019г.