Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Вера"
07.05.2013 14:42


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:

об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;

о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Вера»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Вера»

1.3. Место нахождения эмитента 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27-А.

1.4. ОГРН эмитента 1023301284632

1.5. ИНН эмитента 3302000500

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10554-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14440

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

На заседании присутствует 7 членов Совета Директоров из 7 избранных. Кворум – 100 %.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Вера».

2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Вера».

3. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Вера».

4. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Вера» за 2012 год.

5. Утверждение рекомендаций Совета директоров ОАО «Вера» по размеру дивидендов.

6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Вера».

7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Вера», и порядка ее предоставления.

8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционерам ОАО «Вера».

9. Утверждение рекомендаций Совета директоров ОАО «Вера» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Вера».

10. Привлечение регистратора к выполнению функций счетной комиссии.

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

«ЗА» - 100% голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 1: Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Вера».

Формулировка принятого решения:

Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Вера» «14» июня 2013 г.

Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

Место проведения общего собрания акционеров: город Владимир, ул. Дворянская, д. 27-а, корпус № 17, этаж № 6, презентационный зал.

Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09 час. 30 мин.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 600001, РФ, город Владимир, ул. Дворянская, д. 27-а, ОАО «Вера».

Вопрос № 2: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Вера».

Формулировка принятого решения:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Вера» «07» мая 2013 г.

Вопрос № 3: Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Вера».

Формулировка принятого решения:

Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Вера»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Вера», а также распределение прибыли и убытков ОАО «Вера» по результатам финансового 2012 года.

2. Утверждение аудитора ОАО «Вера».

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Вера».

4. Избрание ревизора ОАО «Вера».

Вопрос № 4: Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Вера» за 2012 год.

Формулировка принятого решения:

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Вера» за 2012 год и представить его на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «Вера» (докладчик – генеральный директор Александрова Кристина Владимировна).

Вопрос № 5: Утверждение рекомендаций Совета директоров ОАО «Вера» по размеру дивидендов.

Формулировка принятого решения:

По результатам 2012 финансового года рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Вера» не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям.

Вопрос № 6: Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Вера».

Формулировка принятого решения:

Осуществить извещение акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Вера» путем направления сообщения заказным письмом или вручения под роспись.

Вопрос № 7: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Вера», и порядка ее предоставления.

Формулировка принятого решения:

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров ОАО «Вера»:

1. Годовой отчет ОАО «Вера» за 2012 год.

2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Вера».

3. Заключение ревизора ОАО «Вера» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.

4. Заключение аудитора.

5. Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизоры ОАО «Вера» (с указанием информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества).

6. Рекомендации совета директоров ОАО «Вера» по распределению прибыли и убытков ОАО «Вера» по результатам 2012 финансового года.

7. Сведения об аудиторе ОАО «Вера».

8. Проекты решений общего собрания акционеров ОАО «Вера».

9. Иные сведения, определенные законодательством РФ и Уставом ОАО «Вера».

Определить, что с вышеуказанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Вера», вправе ознакомиться по адресу: город Владимир, ул. Дворянская, д. 27-а, корпус № 17, этаж № 6, кабинет генерального директора ОАО «Вера» по рабочим дням с 9.30. до 13.00. за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Вера».

Вопрос № 8: Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционерам ОАО «Вера».

Формулировка принятого решения:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вера».

Вопрос № 9: Утверждение рекомендаций Совета директоров ОАО «Вера» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Вера».

Формулировка принятого решения:

Утвердить рекомендации Совета директоров ОАО «Вера» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Вера» (проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Вера»).

Вопрос № 10: Привлечение регистратора к выполнению функций счетной комиссии.

Формулировка принятого решения:

Поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вера» регистратору (держателю реестра общества) – Владимирскому филиалу Общества с ограниченной ответственностью «Региональная Регистрационная Компания».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 мая 2013 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета Директоров Открытого акционерного общества «Вера» № 2/2013 от 07 мая 2013 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_______________________ / Александрова К.В. /

(подпись)

М.П.

3.2. Дата 07 мая 2013 г.